Legisladores estadounidenses piden respuestas a Silvergate por sus vínculos con FTX
Tres miembros del Senado de los Estados Unidos habrían enviado una carta a Silvergate Bank en la que solicitan información sobre cualquier relación con FTX y las entidades empresariales bajo el mando del ex CEO Sam Bankman-Fried.
Según un informe del 6 de diciembre de NBC News, los senadores Elizabeth Warren, John Kennedy y Roger Marshall enviaron una carta al CEO de Silvergate, Alan Lane. Al parecer, los legisladores pidieron al banco que proporcionara detalles sobre su relación con las entidades FTX en respuesta a las “nuevas e inquietantes acusaciones” sobre sus prácticas empresariales.
“La implicación de su banco en la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda revela lo que parece ser un atroz incumplimiento de la responsabilidad de su banco de vigilar y denunciar las actividades financieras sospechosas llevadas a cabo por sus clientes”, dicen los legisladores. “Nos preocupa el papel de Silvergate en estas actividades debido a los informes que sugieren que Silvergate facilitó la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda”.
La carta daba de plazo a Silvergate hasta el 19 de diciembre para enviar una respuesta. Al parecer, Warren afirmó que Silvergate podría estar “en el centro de la transferencia indebida de miles de millones en fondos de clientes de FTX”, y pidió que los responsables rindieran cuentas. Esto se hacía eco de la petición que el senador hizo al Departamento de Justicia en noviembre para que enjuiciara potencialmente a las personas implicadas en irregularidades en el colapso de FTX.
Lane hizo pública una carta el 5 de diciembre -presumiblemente antes de la solicitud de información- en la que criticaba a los “vendedores en corto y otros oportunistas que tratan de sacar provecho de la incertidumbre del mercado” con especulaciones e información errónea. El CEO dijo que Silvergate había “llevado a cabo una diligencia debida significativa sobre FTX y sus entidades relacionadas, incluyendo Alameda Research” como parte de su proceso de incorporación y más allá, con NBC News informando que Lane dijo que el banco era “víctima” de FTX y Alameda Research “aparente mal uso de los activos de los clientes y otros lapsos de juicio”.
“Silvergate conducted significant due diligence on FTX and its related entities, including Alameda Research, both during the onboarding process and through ongoing monitoring, in accordance with our risk management policies and procedures.” Read more here: https://t.co/9nAViJOzoi
— Silvergate Bank (@silvergatebank) December 5, 2022
Los miembros del Congreso han programado audiencias de investigación para estudiar la caída de SBF y las posibles soluciones legislativas o reguladoras para evitar que vuelva a ocurrir algo similar en el futuro. Los líderes del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes han pedido a Bankman-Fried que testifique en una audiencia el 13 de diciembre, ya sea a distancia o en persona, pero el CEO de FTX sugirió que esperaría hasta haber “terminado de entender y revisar lo sucedido”.
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