Law Decoded: Nueva administración y las continuas medidas del Departamento de Justicia sobre las criptomonedas, del 30 de octubre al 6 noviembre

7 de noviembre de 2020 rssfeed Regulaciones

Todos los viernes, Law Decoded ofrece un análisis de las historias críticas de la semana en los ámbitos de la política, la regulación y leyes.

Nota del editor

¿Ya superaste las elecciones? Yo ya las superé. Pero puedes apostar que tan pronto como termine de escribir el Law Decoded de esta semana, iré compulsivamente a revisar lo que está sucediendo en Georgia y Pennsylvania. Y creo que no soy el único.

A pesar de que las elecciones secuestraron todos los ciclos de noticias, las criptomonedas no fueron abandonadas en una esquina. Probablemente lo más notable es que Bitcoin está alcanzando máximos que no veía desde enero de 2018. Dado que el precio de BTC suele reaccionar positivamente a los temores de inestabilidad política, esto no es algo del todo sorprendente.

Las interacciones más específicas de los reguladores con las criptomonedas son las continuas medidas de represión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la delantera en esto a nivel internacional. Law Decoded ha hablado extensamente sobre el Departamento de Justicia durante el último mes, y por una buena razón. Han dado enormes pasos para ponerse al frente de lo que perciben como uso ilegal de la criptomonedas desde que se publicó un marco principios de octubre para hacer que las monedas digitales cumplan con las regulaciones.

Si bien podemos estar viendo algunos berrinches legales y recuento de votos, Biden parece haber ganado la Casa Blanca. El Departamento de Justicia es dirigido por el Fiscal General, Bill Barr es el actual Fiscal y fue por Trump. Mientras que el ógano regulador difícilmente va a dar marcha atrás a sus nuevas capacidades para monitorear criptomonedas, Barr ha estado al frente de esa lucha, así como de otras medidas anti-tecnología para prohibir el cifrado de extremo a extremo y la Sección 230. La actitud de cualquier nominado por Biden que pretenda reemplazar a Barr será, por consiguiente, muy importante.

Un Trato con el Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia presentó una solicitud para confiscar una enorme cantidad de tokens que se habían originado en Silk Road, tras una investigación del IRS y Chainalysis.

El montón de criptomonedas tiene un valor total de USD 1,000 millones y estaban bajo el control de un hacker desconocido, a quien el archivo del Departamento de Justicia se refiere enigmáticamente como “Individuo X”. El Sr. X aparentemente había entregado esos tokens al Departamento de Justicia el 3 de noviembre, que fue el mismo día que dichos fondos fueron movidos.

Según la denuncia, en 2013 el individuo X robó al menos 69,471 Bitcoin a Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road que actualmente cumple con una condena de doble cadena perpetua. Desde entonces, aparte de una transferencia de 101 BTC al difunto exchange BTC-e, esas monedas habían permanecido en su mayoría intactas, pasando por una serie de bifurcaciones y subidas de su valor.

Algunas especulaciones sugieren que el hacker en cuestión hizo un gran negocio para mantenerse fuera de la cárcel. La denuncia especifica que Ross Ulbricht conocía su identidad en línea, lo que puede significar que Ulbricht entregó su información para obtener algo de indulgencia para su propia sentencia. USD 1,000 millones probablemente pueden persuadir al sistema de justicia para que sea muy misericordioso.

La compra de Plaid por parte de Visa es fuertemente criticada

La semana pasada, Cointelegraph informó en una serie de noticias que el Departamento de Justicia estaba investigando la adquisición de USD 5.3 billones de Plaid por parte de Visa, que inicialmente había sido anunciada en enero. Esta semana, la agencia presentó una denuncia formal, iniciando una demanda antimonopolio que, de tener éxito, cancelaría dicha adquisición.

Las consideraciones antimonopolio han cobrado gran importancia últimamente debido a la preocupación de que el uso de datos haya constituido en un nuevo medio para la dominación ilegal del mercado, algo para lo que difícilmente la Ley Sherman de 1890 estaba preparada. Las principales empresas tecnológicas tienen que responder a preguntas sobre cómo priorizan el contenido y comparten la información de los consumidores.

Plaid es un mediador muy reconocido, que permite la interoperación entre los sistemas digitales que manejan la información financiera, el tipo de información personal que las personas son algo susceptibles a mantener en privado. El Departamento de Justicia alega que Visa está tratando de tragarse a un potencial competidor. Pero, independientemente, Plaid se enfrenta a una serie de demandas colectivas por su propio uso indebido de los datos de sus clientes, lo que es especialmente atroz porque la mayoría de la gente que envía sus datos a través de Plaid ni siquiera saben que están haciendo eso. Tal vez eso fue lo que captó la atención de Visa.

¿Las Islas Caimán vienen del frío?

La nueva legislación de las Islas Caimán ha comenzado a endurecer los controles contra el lavado de dinero en el mercado de criptomonedas del país y, en particular, a aumentar el registro de los exchanges locales de criptomonedas.

El órgano legislativo de las Islas Caimán inicialmente comenzó a considerar una amplía revisión de las criptomonedas en abril, pero las primeras disposiciones recién se están implementando.

Al igual que muchos otros territorios británicos y dependencias de la Corona en ultramar, las Islas Caimán tienen una larga historia como semillero para la evasión de impuestos, deslocalización y lavado de dinero. Parece ser que están tratando de cambiar esa imagen, al menos una parte. La Unión Europea no retiró al país de su lista negra hasta octubre, aunque todavía no figura en la lista blanca. Los EE.UU. todavía identifican la jurisdicción como de “mayor riesgo”.

El problema es que la mayoría de estos paraísos fiscales obtienen gran parte de sus ingresos alojando servicios financieros que el propio Reino Unido, la Unión Europea o los Estados Unidos no permitirían. Entonces, ¿cuánta motivación tienen las Islas Caimán para limpiar sus actos?