Law Decoded, del 14 al 21 de noviembre: La pesadilla continúa para Sam Bankman-Fried y FTX
Por mucho que todos quisiéramos que la semana pasada se tratara de otra cosa, todo giraba en torno a FTX. El Tribunal Supremo de las Bahamas aprobó que dos liquidadores provisionales de PricewaterhouseCoopers supervisaran los activos del exchange de criptomonedas, con sede en el país. Varios días después, la Comisión de Valores de las Bahamas ordenó la transferencia de los activos digitales de FTX Digital Markets a una billetera digital propiedad de la comisión para proteger “los intereses de los clientes y los acreedores”.
La Agencia de Investigación de Delitos Financieros de Turquía se convirtió en la última autoridad en sumarse a la investigación sobre el colapso de FTX. El regulador también señaló que había estado supervisando las actividades de FTX de acuerdo con las leyes contra el blanqueo de capitales (AML) del país. Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos y Bahamas están discutiendo la posibilidad de extraditar a Sam Bankman-Fried, antiguo CEO de la empresa, a Estados Unidos para interrogarlo.
A la luz de la posible extradición, la renuncia del bufete de abogados Paul, Weiss a representar los intereses del empresario no parece optimista. El motivo de la retirada es la serie de tuits crípticos de SBF, que, según su ahora ex abogado Martin Flumenbaum, fueron “incesantes y perturbadores” e impactaron negativamente en los esfuerzos de reorganización de FTX.
Sin duda sería interesante escuchar a Bankman-Fried en el Congreso y la invitación ya está ahí; el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha programado una audiencia en diciembre con el objetivo de explorar el colapso del exchange de criptomonedas FTX y “las consecuencias más amplias para el ecosistema de activos digitales”. El Comité espera escuchar a las personas y empresas involucradas en los acontecimientos, que posiblemente podrían involucrar no solo a FTX, sino también al CEO de Binance, Changpeng Zhao.
La Fed de Nueva York lanza un programa piloto de CBDC con los principales bancos
El Centro de Innovación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York está lanzando un programa piloto de prueba de concepto de 12 semanas para una moneda digital del banco central (CBDC). Gigantes bancarios como BNY Mellon, Citi, HSBC, Mastercard, PNC Bank, TD Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo participarán en el programa piloto emitiendo tokens y liquidando transacciones a través de reservas simuladas del banco central. El proyecto de prueba de concepto pondrá a prueba la “viabilidad técnica, la viabilidad legal y la aplicabilidad comercial” de la tecnología de ledger distribuido, así como la simulación de tokens y la exploración de los marcos normativos.
Un proyecto de ley ruso podría legalizar la minería de criptomonedas
Un nuevo proyecto de ley, presentado en la Duma Estatal rusa, la cámara baja del parlamento, legalizaría la minería de criptomonedas y la venta de la criptomoneda minada. El presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma, Anatoly Aksakov, dijo a la prensa local que esperaba que el proyecto de ley pasara las tres lecturas parlamentarias en diciembre para entrar en vigor el 1 de febrero. Otras fuentes dijeron que el proyecto se convertiría en ley el 1 de enero. Si se aprueba la ley, se creará una plataforma rusa para la venta de criptomonedas y los mineros rusos podrán utilizar plataformas extranjeras. En este último caso, los controles y regulaciones de la moneda rusa no se aplicarían a las transacciones, pero tendrían que ser reportadas al servicio de impuestos ruso.
Corea del Sur investiga a los exchanges de criptomonedas por listar tokens nativos
La autoridad financiera de Corea, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), lanzó una investigación sobre los exchanges de criptomonedas en relación con el listado de sus tokens internos, emitidos por ellos mismos. Aunque los exchanges de criptomonedas coreanas tienen prohibido emitir tokens nativos, la investigación de la KoFIU pretende garantizar el cumplimiento de la normativa para la seguridad de los inversores. Flata Exchange es uno de los principales sospechosos y está siendo investigado por la publicación de su token interno, FLAT, en enero de 2020, según informó el medio local Yonhap. Las autoridades han absuelto a los principales exchanges, como Upbit y Bithumb, y las investigaciones se centrarán más en los exchanges más pequeños.
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