Las sanciones no pueden acabar con Tornado Cash, según Chainalysis
Las sanciones impuestas al mezclador de criptomonedas descentralizado Tornado Cash no lograron cortar por completo su uso, aunque han obstaculizado el servicio, según ha compartido una empresa de análisis de blockchain.
El 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció sanciones contra el mezclador de criptomonedas por su presunto papel en el lavado de dinero procedente de actividades delictivas.
En un informe publicado el 9 de enero, Chainalysis dijo que las sanciones tuvieron algún efecto, haciendo que las entradas totales al mezclador cayeran un 68% en los 30 días posteriores a la entrada en vigor de las sanciones.
1/ The first section preview of our 2023 Crypto Crime Report is here, and it’s all about sanctions.
In this we look at how the US’ crypto-related sanctions strategy has evolved over time and 3 of OFAC’s biggest #crypto service designations to date.https://t.co/gOp1rHOQgx
— Chainalysis (@chainalysis) January 9, 2023
1/ Ya está aquí el avance de la primera sección de nuestro Informe sobre Criptodelincuencia de 2023, y trata sobre las sanciones. En él analizamos cómo ha evolucionado la estrategia de sanciones relacionadas con criptomonedas de los Estados Unidos a lo largo del tiempo y 3 de las mayores designaciones de servicios de criptomonedas de la OFAC hasta la fecha.
Sin embargo, la firma también hizo hincapié en que, debido a que Tornado Cash es una plataforma descentralizada basada en contratos inteligentes, “ninguna persona u organización puede ‘acabar’ tan fácilmente con Tornado Cash como podrían con un servicio centralizado.”
Chainalysis puso el ejemplo del mercado de la darknet Hydra, que, por el contrario, vio cómo sus entradas de criptomonedas caían a cero después de que la policía alemana incautara sus servidores como consecuencia de las sanciones.
Chainalysis explicó que, aunque las sanciones aplicadas a Tornado Cash provocaron la caída de su “sitio web, sus contratos inteligentes pueden ejecutarse indefinidamente, lo que significa que técnicamente cualquiera puede seguir utilizándolo en cualquier momento”. Chainalysis continuó:
“Eso sugiere que las sanciones contra los servicios descentralizados actúan más como una herramienta para desincentivar el uso del servicio en lugar de cerrarlo por completo.”
La OFAC atacó duramente a Tornado Cash en agosto debido a la preocupación de que individuos y grupos supuestamente habían utilizado el mezclador para lavar criptomonedas por un valor de miles de millones desde 2019, incluidos los USD 455 millones robados por Lazarus Group, afiliado a Corea del Norte.
La agencia luego modificó esas sanciones en noviembre, ya que tomó medidas aún más enérgicas contra la plataforma por: “permitir actividades cibernéticas maliciosas, que en última instancia apoyan el programa [de armas de destrucción masiva de Corea del Norte]”.
En su último informe, la investigación de Chainalsis indicaba que el uso ilícito de Tornado Cash estaba relacionado principalmente con hackeos y estafas de criptomonedas; una media aproximada del 34% de todos los flujos de entrada se atribuyen a este origen.
Aunque las sanciones no pudieron detener por completo el mezclador, sí consiguieron ahuyentar a la gente del uso de esa plataforma; tuvo una caída del 68% de las entradas totales en el mes siguiente.
No se dan cifras concretas, pero el gráfico muestra que las entradas diarias alcanzaron en algunos momentos casi USD 25 millones al día en los 30 días anteriores a las sanciones, y posteriormente cayeron por debajo de USD 5 millones al día.
“Esos incentivos parecen haber sido poderosos, ya que sus entradas cayeron un 68% en los 30 días siguientes a su designación. Esto es especialmente importante en este caso, ya que Tornado Cash es un mezclador, y los mezcladores son menos eficaces para el lavado de dinero cuanto menos fondos reciben en general”, se lee en el informe.
Esta semana, un informe separado de la firma de seguridad blockchain SlowMist también dio algunas indicaciones sobre el tipo de dinero que fluyó en Tornado Cash en 2022. Según la investigación de la firma, el año pasado se depositaron en la plataforma 1,233,129 Ether (ETH) por un valor de USD 1,620 millones, y se retiraron 1,283,186 ETH por un valor de USD 1,700 millones.
3/ TornadoCash: In 2022, users deposited a total of 1,233,129 ETH to it and withdrew 1,283,186 ETH from it.
ChipMixer: In 2022, users deposited a total of 40,065.33 BTC to it and withdrew 22,582.44 BTC from it.
View the full PDF report for additional details. pic.twitter.com/ib2KnnpN9b
— SlowMist (@SlowMist_Team) January 9, 2023
3/ TornadoCash: En 2022, los usuarios depositaron en ella un total de 1,233,129 ETH y retiraron de ella 1,283,186 ETH. ChipMixer: En 2022, los usuarios depositaron un total de 40,065,33 BTC y retiraron 22,582.44 BTC. Ve el informe completo en PDF para obtener detalles adicionales.
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