Las empresas surcoreanas deben informar de todas sus transacciones de criptomonedas o enfrentarse a 5 años de cárcel en Corea del Sur
El espacio regulatorio de las criptomonedas en Corea del Sur está listo para ser aún más estrictamente regulado con las nuevas leyes sobre informes financieros para las empresas de criptomonedas en el país.
Según el Korea JoongAng Daily, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha modificado sus normas de información financiera para incluir el sector de las criptomonedas.
Esta modificación obliga a todas las empresas de criptomonedas -exchanges, gestores de activos, proveedores de monederos y plataformas de custodia- a presentar registros de sus transacciones a la Unidad de Inteligencia Financiera.
La UIF es una rama de la FSC responsable de la supervisión de la lucha contra el lavado de dinero en todo el ecosistema financiero de Corea del Sur.
El reglamento de notificación de criptomonedas de Corea del Sur entrará en vigor a partir del 25 de marzo. Los proveedores de servicios de activos virtuales existentes en el país tendrán seis meses para cumplir con el nuevo paradigma regulatorio.
Como parte de los protocolos de cumplimiento, los proveedores de servicios de criptomonedas en Corea del Sur deben adoptar protocolos sólidos de identificación de clientes. Además, cualquier transacción sospechosa debe ser señalada y comunicada a la UIF para que se investigue si es lavado de dinero.
Los proveedores de servicios de activos virtuales en el país que no cumplan con las disposiciones del reglamento de notificación de criptomonedas antes del 24 de septiembre podrían enfrentarse a multas de hasta 50 millones de won ($44,000) o a penas de prisión de cinco años para sus principales actores.
A partir del 25 de marzo, los nuevos proveedores de servicios de criptomonedas que deseen establecer su presencia en el país tendrán que registrarse en la UIF.
La nueva regulación de las criptomonedas es solo la última de una serie de leyes y directrices relacionadas con la vigilancia de las criptomonedas en Corea del Sur.
Como informó anteriormente Cointelegraph, el Servicio Nacional de Impuestos reveló el lunes que había identificado a más de 2,400 personas que ocultaban sus criptoactivos para evadir impuestos.
Los criptoexchanges ya están compartiendo los datos de los clientes con el NTS mientras el organismo fiscal busca identificar más evasores de impuestos que ocultan sus activos en monedas virtuales.
Por su parte, la norma de criptoimpuestos del país entrará en vigor en enero de 2021. La ley impondrá el impuesto sobre las ganancias de capital a los beneficios del comercio de criptomonedas que superen los $2,300.
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