Las autoridades tratan de impedir que los traficantes de drogas de México, Colombia y Brasil utilicen las criptomonedas para blanquear dinero
El uso de criptomonedas para blanquear el dinero de los delitos de tráfico de drogas ya es una preocupación real de las autoridades de tres de los principales países que mueven este mercado ilegal: México, Colombia y Brasil.
El blanqueo de dinero es una de las formas en que los delincuentes convierten el capital de las prácticas delictivas en otros activos como bienes inmuebles, negocios, contratos, servicios y, más recientemente, criptomonedas.
Las criptomonedas han atraído a los traficantes de drogas por su privacidad y practicidad: se pueden transferir grandes cantidades a bajo costo y hay muchas opciones de anonimato.
La mayor criptomoneda, Bitcoin, ya ha sido objeto de titulares y ha atraído la atención de las autoridades por atraer el interés de los delincuentes.
Se estima que los traficantes de México, por ejemplo, necesitan lavar 25.000 millones de dólares al año.
Tradicionalmente, los traficantes utilizan métodos más complicados para hacer “desaparecer” el dinero, como dividirlo en numerosos depósitos en cuentas distantes, además de maletas de dinero en efectivo, métodos que dependen de una gran logística. Con las criptomonedas, el anonimato de la encriptación y la facilidad de las transacciones digitales se consideran ventajas.
Sin embargo, la Blockchain puede ser el talón de Aquiles de los propietarios de los mayores cárteles de la droga del mundo. A pesar del anonimato de principio a fin, la Blockchain es un registro inalterable y auditable y puede llevar a las autoridades al movimiento de las monedas del delito.
En abril de 2019, los rastros de transacciones cifradas llevaron a la detención de dos delincuentes. Ignacio Santoyo, que está conectado a una red de prostitución, fue arrestado por las autoridades mexicanas después de transacciones ilegales con Bitcoin.
Poco después, Héctor Ortiz, el líder de un grupo de hackers en el país, también llamó la atención de las autoridades al gastar miles de dólares en BTC y también fue arrestado.
En el Brasil, la vigilancia del uso de criptomonedas por la delincuencia organizada integró un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Justicia.
Vytautas Zumas, un delegado de la División de Operaciones Criptográficas y Crimen Organizado del Ministerio, le dijo al medio Veja en Brasil:
“Esto genera una falsa sensación de anonimato, pero absolutamente todas las transacciones se registran en la base de datos, accesible a cualquiera que tenga Internet”.
Para eludir las grandes instituciones de criptomonedas y a las autoridades, la delincuencia organizada suele buscar la Deep Web, en la que se realizan transacciones entre las partes, con transacciones en P2P.
Manuel Fletes, director del Instituto de Profesionales de Prevención del Lavado de Dinero en Brasil, habló sobre este tipo de enfoque hacia los criminales:
“En 2019, cerca de 829 millones de dólares se negociaron en la Deep Web, lo que sugiere que las plataformas de criptomonedas deberían ser más celosas”.
La confiscación de bienes y dinero de los dos cárteles de la droga más importantes del mundo occidental, en México y Colombia, ha disminuido en un 70% en los últimos 10 años. Los funcionarios creen que los fondos están siendo lavados de otras maneras, como el mercado cripto.
En el Brasil, la Policía Civil ya ha identificado el uso de criptomonedas por parte de milicianos y traficantes que dominan regiones enteras de Río de Janeiro.
La Cámara de Representantes de Brasil también está debatiendo un proyecto de ley contra el blanqueo de dinero que podría incluir los criptoactivos, y la Asociación Brasileña de Criptomonedas ha puesto en marcha una iniciativa de autorregulación para combatir el uso de criptomonedas para delitos como el blanqueo de dinero, las pirámides financieras y otras actividades ilegales.
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