Las autoridades neozelandesas incautan USD 90 millones al presunto lavador de Bitcoin Alexander Vinnik
La policía de Nueva Zelanda ha recuperado USD 90 millones relacionados con el caso contra el presunto lavador de dinero de Bitcoin, Alexander Vinnik.
Según Jared Savage del New Zealand Herald, la Unidad de Recuperación de Activos de la policía ha congelado unos 140 millones de NZD (USD 90 millones) controlados por una empresa en relación con la investigación de Vinnik.
El Comisionado de Policía Andrew Coster dijo a la publicación que las autoridades locales han estado coordinando con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos para hacer frente a los fondos perdidos.
El dinero recuperado “probablemente refleje el beneficio obtenido de la victimización de miles, si no cientos de miles, de personas en todo el mundo como resultado del cibercrimen y el crimen organizado”, según Coster.
Lavado de dinero y arresto
Vinnik fue acusado de lavar 300,000 Bitcoin (BTC), unos USD 4,000 millones, durante seis años a través de BTC-e, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo en ese momento. Algunos de los fondos mal habidos pueden haber venido incluso del infame hack del exchange japonés Mt. Gox.
El ciudadano ruso conocido como “Sr. Bitcoin” fue arrestado durante unas vacaciones en Grecia en 2017 y extraditado a Francia a principios de este año. Al cierre de esta edición, Vinnik sigue en Francia esperando cargos por lavado de dinero, extorsión y conspiración, pero podría ser extraditado a los Estados Unidos o a su Rusia natal.
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