Las autoridades chinas procesan a seis personas por el esquema Ponzi PlusToken de 5.8 mil millones de dólares
Seis de las 109 personas arrestadas recientemente por las autoridades chinas en relación con el esquema Ponzi de criptomonedas PlusToken de USD 5.8 mil millones han sido acusadas.
Chen Shaofeng, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin y Zhang Qin fueron acusados por fiscales en el condado de Xiangshui y la ciudad de Yancheng el 7 de septiembre. Las autoridades dijeron que eran “sospechosos de organizar y liderar el esquema piramidal delictivo”.
109 personas sospechosas de estar involucradas con PlusToken fueron arrestadas a fines de julio, incluidas 27 personas que se cree que son los ejecutivos de la estafa junto con 82 promotores “clave”.
El cabecilla acusado del plan también fue arrestado en mayo, mientras que otros seis sospechosos fueron extraditados a China desde Vanuatu en julio de 2019.
PlusToken publicó su documento técnico en febrero de 2018, afirmando ser un exchange de criptomonedas de Corea del Sur que ofrece cuentas que devengan intereses que generan rendimientos de entre el 10% y el 30% por mes en forma de su token nativo “PLUS”.
La estafa recibió más de 200,000 Bitcoins (BTC), 789,000 Ether (ETH) y 26 millones de Eos (EOS) de aproximadamente USD 3 millones de inversionistas desprevenidos para el 30 de mayo de 2019.
Después de que los usuarios de PlusToken descubrieron que ya no podían acceder a sus fondos durante junio, la policía china se involucró. No parece que se hayan producido movimientos importantes de fondos PlusToken desde los últimos arrestos, y las últimas transferencias conocidas de las carteras PlusToken tuvieron lugar a finales de junio.
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