La senadora Elizabeth Warren y sus colegas exigen ver los balances de Binance
Tres senadores estadounidenses encabezados por Elizabeth Warren han enviado una carta al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, en la que expresan su preocupación por una serie de facetas de las actividades de Binance y solicitan a las empresas información que incluya sus balances.
Los cosignatarios de la escéptica de las criptomonedas Warren fueron el también demócrata Chris Van Hollen y el republicano Roger Marshall. Afirmaron que hay pruebas de que las empresas intentaron eludir a los reguladores estadounidenses, que las empresas sancionan la evasión y facilitaron el blanqueo de al menos 10,000 millones de dólares y que carecen de transparencia.
“La poca información sobre las finanzas de Binance de la que dispone el público sugiere que el exchange es un semillero de actividad financiera ilegal”, escribieron los senadores, y concluyeron:
“Los aparentes intentos de sus empresas de eludir la aplicación de las leyes contra el blanqueo de dinero, las leyes de valores, los requisitos de información y otras regulaciones financieras arrojan serias dudas sobre la estabilidad y legitimidad de Binance y sus entidades relacionadas, y sobre su compromiso con sus clientes.”
Los senadores solicitaron documentos y otra información. A la cabeza de la lista están “todos los balances de Binance y sus filiales desde 2017 hasta la actualidad.” Además, piden copias de las políticas contra el blanqueo de capitales y similares, documentación sobre la relación entre Binance y Binance.US y otra información, así como explicaciones sobre varias noticias. Daban a los destinatarios dos semanas para responder.
Como dejaba claro la carta en sus 59 notas a pie de página, Binance ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa y de cierta especulación negativa. CZ, un prolífico tuitero, ha respondido personalmente a algunos informes. En febrero se informó de que Binance se estaba preparando para resolver cuestiones pendientes de regulación y aplicación de la ley en Estados Unidos y que posiblemente sería objeto de sanciones.
A bipartisan group of senators—Warren, Van Hollen and Marshall—accused the world’s largest crypto exchange, Binance, of being “a hotbed of illegal financial activity” and asked the company to respond to a list of questions. https://t.co/1JNCluT1b0
— Paul Kiernan (@pkwsj) March 2, 2023
Un grupo bipartidista de senadores -Warren, Van Hollen y Marshall- acusó a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, de ser “un semillero de actividades financieras ilegales” y pidió a la empresa que respondiera a una lista de preguntas.
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