La SEC investiga posibles fraudes al estilo FTX en Binance.US
Según un informe del 27 de noviembre del Wall Street Journal, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos sigue buscando evidencia de que Binance.US tenía una puerta trasera para potencialmente controlar los activos de los clientes de manera similar a FTX.
En junio, la SEC presentó una demanda contra Binance y Binance.US, alegando que el exchange estaba involucrado en la venta de valores no registrados y acusó a Binance y su fundador de participar en una conspiración compleja que involucraba fraude, conflictos de interés, falta de divulgación y desprecio deliberado por la ley.
Una de las acusaciones fue que el exchange desvió activos de los clientes a su discreción, incluido el envío de dinero a Sigma Chain, con sede en Suiza, que estaba bajo el control de Zhao.
En una audiencia el 27 de noviembre en el tribunal federal, los abogados de Binance.US argumentaron supuestamente que el regulador de valores no tiene evidencia de que se hayan mal utilizado los activos, solicitando al Juez de Magistratura de EE. UU. Zia Faruqui que considere detener la investigación del regulador de valores por posible fraude.
El abogado de Binance.US, Matthew Laroche, también citó los crecientes costos de la demanda, señalando que los activos de Binance.US han caído casi un 90% y que su base de usuarios se ha reducido a la mitad desde que la SEC presentó la demanda.
La solicitud se presentó cuando Binance y CZ acordaron declararse culpables de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo de $4.3 mil millones con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) la semana pasada.
Sin embargo, el caso del Departamento de Justicia de EE. UU. no incluyó ninguna de las afirmaciones relacionadas con el fraude de la SEC derivadas de su demanda contra el exchange de criptomonedas en junio.
Binance.US y SEC instados a resolver la disputa
Según se informa, el Juez Faruqui, quien preside el caso de Binance y la SEC, dijo que las declaraciones de culpabilidad hacen menos probable que Binance.US y CZ hayan malversado los activos de los clientes.
“En algún momento, tengo que dar un salto de fe y decir que es suficiente”, dijo Faruqui supuestamente a los abogados de la SEC.
Faruqui pidió a Binance.US y a la SEC que resuelvan la disputa y lo actualicen antes del 15 de diciembre.
Mientras tanto, CZ está actualmente esperando una revisión judicial para saber si puede salir de EE. UU. ahora y regresar dos semanas antes de su fecha de sentencia, programada para febrero.
El juez ordenó que a CZ no se le permitiría viajar a los Emiratos Árabes Unidos, donde CZ tiene su residencia principal, hasta que un tribunal resolviera una solicitud de revisión del gobierno de EE. UU.
Últimas noticias: El juez ordena que la condición que permite a CZ regresar a los Emiratos Árabes Unidos mientras espera sentencia se MANTIENE (es decir, CZ debe permanecer en los Estados Unidos continentales por ahora)
(Vea el compendio actualizado a continuación con enlaces a todos los documentos judiciales relevantes de DOJ/Binance/CZ)
Ayer, predije… pic.twitter.com/I6MmHkINv2
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 27 de noviembre de 2023
Últimas noticias: juez ordena que la condición que permite a CZ regresar a los Emiratos Árabes Unidos mientras espera sentencia se MANTIENE (es decir, CZ debe permanecer en los Estados Unidos continentales por ahora)
CZ podría enfrentar hasta 18 meses de prisión según las pautas federales de sentencia.
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