La SEC de Chipre publica una lista negra con 7 sitios web fraudulentos relacionados con las criptomonedas
Chipre, un importante centro de negocios internacionales y paraíso fiscal, advierte a los inversionistas sobre varios sitios web sospechosos que ofrecen inversiones en divisas y moneda digital.
La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre emitió una advertencia contra siete empresas que aparentemente han estado operando ilegalmente.
Publicado por la CySEC el 6 de agosto, el documento de aviso dice que ninguna de las compañías enumeradas pertenecen a una entidad autorizada para proporcionar servicios de inversión. La lista incluye fxg.market, 247firstinvest.com, keyoncapital.com, procloudoptions.online, cryptotradecentr.com, fxgrowcapital.com y meritkapital.net.
Uno de los sitios web que figura en la lista negra, cryptotradecentr.com, se posiciona como una empresa multinacional de tecnología de punta que ofrece una amplia gama de servicios de trading. La empresa presuntamente fraudulenta ofrece trading de divisas y contratos por diferencias en acciones, índices, materias primas, así como criptomonedas en su página principal.
Afirmando que tiene su sede en Australia y Luxemburgo, Crypto Trade Center dice que está autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, un importante regulador financiero de Luxemburgo.
La CySEC ha estado vigilando atentamente los servicios de inversión mundiales para proteger a los inversores de las ofertas fraudulentas. En mayo de 2020, la autoridad puso en la lista negra otro grupo de sitios web relacionados con el exchange de criptos y divisas, incluida una empresa conocida como “Binance Capital Options”.
Según los informes online, Binance Capital Options no tiene ninguna conexión con el principal criptoexchange mundial, Binance. En su lugar, la empresa era una estafa de un sitio web clonado que tenía como objetivo estafar a los inversionistas usando los detalles corporativos de una empresa legítima. En su página web, Binance Capital Options todavía afirma estar regulada por la CySEC.
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