La SEC cierra acuerdos millonarios con los promotores estadounidenses de BitConnect
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) está a punto de llegar a un acuerdo con cuatro personas con sede en Estados Unidos acusadas de promover el fraude multimillonario de criptomonedas BitConnect.
Según Law360, los términos de los acuerdos actualmente están a la espera de la aprobación final del juez John Koeltl. El juez señaló que si bien los términos de los acuerdos actualmente son sólidos desde el punto de vista legal, es necesario hacer pequeñas correcciones para garantizar que sean “escrupulosamente precisos”.
Los términos incluyen un acuerdo de más de $3 millones de Joshua Heppensen de Massachusetts y $576,000 de su prometida Laura Mascola, $526,000 de Ryan Maasen de Oklahoma, y una cantidad no especificada de Michael Noble de California.
La SEC presentó demandas contra seis de los promotores de la estafa en mayo de este año, alegando que ofrecieron y vendieron valores no registrados en Estados Unidos, incluyendo la publicidad de la plataforma de préstamos de BitConnect en vídeos de tipo testimonial. Los dos acusados restantes -Trevon Brown, de Carolina del Sur, y Craig Grant, de Florida- aún no han llegado a un acuerdo con la SEC.
El informe de Law360 señala que, a lo largo de 2017, la empresa atrajo a los inversores con promesas de rendimientos “sin riesgo”, atrayéndolos a empeñar el BTC utilizado como garantía contra el que podían pedir prestado y negociar su moneda nativa BitConnect.
Cuando la firma cerró abruptamente su plataforma de préstamos en enero de 2018 después de recibir la orden de cese y desistimiento de los reguladores estatales en Carolina del Norte y Texas, los inversores no pudieron canjear sus tenencias de BTC, y se quedaron con las manos vacías cuando BitConnect Coin se desplomó rápidamente en más del 90%.
BitConnect es uno de los mayores fraudes que se han infiltrado en el sector de las criptomonedas: estafó por aproximadamente $2,500 millones a miles de inversores en el transcurso de un año.
Las consecuencias de la estafa han tenido un alcance mundial: el promotor australiano de 52 años John Louis Anthony Bigatton se enfrenta a seis cargos que conllevan penas de entre dos y diez años por su papel en la estafa.
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