La policía francesa utiliza la investigación del detective de la comunidad de criptomonedas de Twitter para atrapar a unos estafadores
Las autoridades francesas han utilizado la investigación del seudónimo ZachXBT para acusar a cinco personas sospechosas de robar USD 2.5 millones en tokens no fungibles (NFT) a través de estafas de phishing.
Según un informe del 12 de octubre de la Agence France Presse (AFP) compartido por Barron’s, los presuntos estafadores construyeron un sitio web que se hizo pasar por un servicio que anima las ilustraciones estáticas de los NFT de Bored Ape Yacht Club (BAYC) y Mutant Ape Yacht Club (MAYC) de la gente.
Desgraciadamente para las víctimas, les robaron sus credenciales y sus NFT a través del sitio web de phishing.
Se dice que los cinco jóvenes sospechosos tienen entre 20 y 30 años y habrían llevado a cabo el plan entre finales de 2021 y principios de 2022.
Los cargos contra los cinco incluyen fraude cometido como parte de una banda criminal, ocultación de fraude y asociación delictiva.
Se cree que dos de los sospechosos son los líderes de la banda, y los fiscales han solicitado que se les mantenga en prisión preventiva.
ZachXBT proporciona información clave
Christophe Durand, jefe adjunto de la unidad cibernética nacional de Francia, declaró a la AFP que se dio cuenta del incidente tras observar una investigación del autoproclamado “detective on-chain” ZachXBT en Twitter.
Durand explicó que ZachXBT había iniciado una investigación en respuesta a las peticiones de “la comunidad de propietarios de la serie Bored Ape Yacht Club” a los que se les habían robado sus tokens.
En Twitter, ZachXBT señaló que estaba “muy contento” de ver que las autoridades francesas habían tomado medidas contra los presuntos estafadores. El detective también se alegró de ver que su trabajo estaba oficialmente acreditado en línea, dado que es un investigador independiente que se financia con donaciones de la comunidad.
Here’s the working link to my article that started it all!https://t.co/HkR0GLyaUU
— ZachXBT (@zachxbt) October 12, 2022
Aquí está el enlace a mi artículo que lo inició todo! https://t.co/HkR0GLyaUU
ZachXBT también enlazó a su artículo original del 9 de agosto que, según él, ayudó a iniciar la investigación.
Una parte clave de la investigación giraba en torno al uso por parte de los presuntos estafadores de Tornado Cash para mezclar y retirar los fondos.
ZachXBT esbozó que la dirección mathys.eth, en particular, dejaba migas de pan reveladoras, ya que a menudo retiraba intervalos de 10 Ether (ETH) que sumaban el valor por el que se vendían los NFT, alrededor del momento en que fueron robados:
“Aunque el estafador hizo un intento de ocultar su rastro de migas de pan depositando los fondos robados en Tornado Cash, no tuvo cuidado de cubrir sus huellas cuando se trataba de retirar los fondos de Tornado.”
ZachXBT ha publicado una serie de investigaciones on-chain centradas en tirones de alfombra, estafas, hackeos y pump and dumps, y ha desarrollado un fuerte seguimiento en Twitter de 303,200 por sus esfuerzos.
A principios de este mes, ZachXBT lanzó una investigación sobre el hackeo de USD 450,000 de Beeple de Discord para encontrar a los responsables. Cointelegraph tambié n informó sobre la reciente investigación de ZachXBT y las acusaciones del 29 de septiembre que acusan al influencer de criptomonedas Lark Davis de shilling una serie de “proyectos de baja capitalización” solo para dejarlos “poco después”.
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— ZachXBT (@zachxbt) October 4, 2022
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