La policía de Taiwán arresta a 14 sospechosos por estafar a más de 100 inversores en criptomonedas
La administración policial de Taiwán habría arrestado a 14 personas por ejecutar una estafa de inversión de USD 5.41 millones (150 millones de dólares nuevos de Taiwán) durante el año pasado, que involucró a más de 100 inversores en criptomonedas.
El investigador de CIB, Kuo Yu-chih, dijo que la estafa fue dirigida por un empresario local llamado Chen, que dirigió la operación en las plataformas de redes sociales. Chen también habría estado ejecutando Azure Crypto Co, una plataforma con sede en Taipei que ofrecía varios servicios de inversión, incluidas transacciones en criptomonedas. Él explicó:
“Chen y su personal crearon sitios web y supuestamente utilizaron fotografías de mujeres bonitas para atraer principalmente a víctimas masculinas, muchas de las cuales estaban jubiladas con ahorros sustanciales”.
De acuerdo al informe compartido por Taipei Times, la Oficina de Investigación Criminal (CIB) ha acusado a los sospechosos de fraude, lavado de dinero y violaciones de la Ley de Prevención del Crimen Organizado.
Según Kuo, Chen y su equipo de estafadores prometieron altos rendimientos en criptomonedas como Ether (ETH), Tron (TRX) y Tether (USDT) mientras se presentaban como asesores financieros especializados en criptominería.
La CIB comenzó a monitorear las actividades de la firma luego de recibir quejas de una de las víctimas que había invertido casi USD 1.5 millones (más de 29 millones de dólares nuevos de Taiwán). Después de varios meses de investigación, el CIB allanó la oficina de la empresa, así como las residencias de Chen y sus asociados.
Citando el creciente número de estafas en todo el mundo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos publicó una nueva alerta para inversores relacionada con estafas de inversión.
La SEC dijo que la razón principal de las estafas y exploits se debe a la “creciente popularidad” del ecosistema cripto. Reconociendo el sentimiento de los inversores detrás del miedo a perderse potenciales ganancias, la SEC ha aconsejado a los inversores que sopesen los riesgos y estén atentos a una posible estafa antes de invertir.
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