La policía china investiga la “estafa de salida” de un exchange de criptomonedas iraní
Bitisis, una plataforma de exchange de criptomonedas con sede en el Irán dirigida a los inversores chinos con oportunidades de inversión, ha realizado, según se informa, una estafa de salida.
La policía china actualmente está investigando la desaparición del exchange, y parece que la plataforma ha transferido los activos de los usuarios a tres direcciones de monederos después de suspender abruptamente las operaciones.
Sin embargo, las direcciones en cuestión se encuentran en grandes exchanges de criptomonedas y han sido congeladas. Se informa que los operadores de Bitisis están vinculados a varios otros exchanges similares.
¿Fraude de arbitraje?
Según 8btc, Bitisis atrajo a los inversores con promesas de abundantes oportunidades de arbitraje de comisiones de derivación de afiliados y se embarcó en una campaña de marketing agresiva dirigida a los usuarios de destacadas plataformas chinas de redes sociales, entre ellas Baidu, Zhihu y Tieba.
El presunto fraude también utilizó una sofisticada estrategia de optimización de los motores de búsqueda para atraer un importante tráfico de comunicados de prensa y otros materiales publicitarios.
El informe describe a Bitisis como un esquema piramidal y un exchange de criptomonedas, ambos en uno, que les permite a los usuarios convertir Bitcoin (BTC) en su token nativo IRRT como medio para acceder a Tether (USDT).
Sin embargo, los usuarios que intentan convertir desde IRRT se encontrarían, según se informa, con un sinfín de requisitos de retiro y verificación.
Los usuarios informan que finalmente recibieron un correo electrónico en el que se les informaba que Bitisis había suspendido su negocio, lo que les impulsó a contratar a las fuerzas del orden.
Operado por un ciudadano chino
8btc informa que múltiples fuentes han indicado que el operador de Bitisis tiene en realidad su sede en China, y que la plataforma se ha alojado en los servidores de Alibaba al principio de sus operaciones.
Se informa que el operador de Bitisis es miembro de una red que opera múltiples exchanges con sede en diversas jurisdicciones fuera de China.
Se cree que el grupo también opera la estafa de ‘Bit-Ven’ en Venezuela, que ha distribuido materiales de mercadeo casi idénticos a los publicados por Bitisis.
Sigue leyendo:
