La policía china desmantela una estafa de criptomonedas de USD 14 millones
Las autoridades chinas desmantelaron una importante estafa relacionada con criptomonedas en Wenzhou. El esquema acumuló más de 100 millones de yuanes (USD 14.31 millones), que fueron incautados junto con varios automóviles y villas de lujo.
Según Toutiao, el grupo ha estado operando desde 2019 y principalmente buscaba víctimas a través de los grupos de chat de Telegram, incluido uno llamado “Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community”.
ETH, BTC y USDT robados a sus víctimas
El informe indica que, los estafadores fingieron ser inversores que se habían beneficiado de un supuesto “esquema de inversión”.
Los estafadores les decían a sus víctimas que todo lo que tenían que hacer era enviar sus criptomonedas a una dirección falsa de la billetera de Huobi, y el “inversor” recibiría una cantidad más sustancial en Huobi Token (HT) por hacerlo. En cambio, recibieron un enlace de HT falso.
Mo Li, jefe de marketing de HashKey Hub, dijo a través de un tuit, que la policía china había confiscado “decenas de miles” de Ether (ETH), Bitcoin (BTC) y Tether (USDT).
Falsas promesas
Los estafadores convencían a sus víctimas que el esquema les garantizaría un 8% de retorno.
Los medios de comunicación locales comentaron, que el grupo era conocido por frecuentar bares y clubes nocturnos, donde usualmente gastaban el dinero robado. Presuntamente alquilaron suites presidenciales en hoteles cuando viajaban por China, hasta incluso alquilaron grandes edificios de oficinas para establecer una sede para sus esfuerzos ilegales.
Según la policía local, más de 1,300 personas informaron haber sido estafadas por el esquema, la investigación aún está en curso.
Las autoridades chinas también desmantelaron un grupo de presuntos estafadores el 21 de mayo, que se hacían pasar por funcionarios del exchange Huobi, que operaban un sitio web de venta libre (OTC).
La policía arrestó a 12 sospechosos en la provincia de Guangdong, quienes presuntamente estaban detrás del esquema, después de que una investigación descubrió que los grupos de comercio con criptomonedas en WeChat habían sido infiltrados desde noviembre de 2019.
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