La policía china descubre una posible estafa multimillonaria de DeFi
La represión de Pekín contra las criptomonedas continuó con el comienzo del nuevo año: la policía china congeló criptomonedas por un valor de casi 6 millones de yuanes (USD 1 millón) y detuvo a ocho personas implicadas en ellas.
Según un informe publicado en Nikkei Asia, la oficina de seguridad pública de Chizhou descubrió una estafa de criptomonedas que podría estar valorada en 50 millones de yuanes (USD 7.8 millones). La policía inició una investigación después de que un inversor perdiera criptomonedas por un valor de 590,000 yuanes en junio del año pasado. El rastro de la investigación condujo a ocho personas que vivían en diferentes provincias. La policía también se incautó de coches de lujo, villas y otros artículos caros de los acusados que supuestamente se habían comprado con el dinero robado.
La estafa de las finanzas descentralizadas (DeFi) atraía a los inversores con la promesa de obtener grandes ganancias mediante el intercambio de liquidez. Sin embargo, después de que los inversores entregaran su dinero, los estafadores lo lavaban y se llevaban todos los fondos. La seguridad pública de Chizhou dijo:
“Tras la investigación y el análisis del grupo de trabajo de la policía, se descubrió que este caso era un caso típico de obtención ilegal de monedas virtuales mediante el uso de la tecnología blockchain.”
Los robos de alfombras se han convertido en una de las estafas más comunes en el espacio DeFi, ya que es comparativamente más fácil de llevar a cabo. Según los datos de Chainalysis, los inversores perdieron más de USD 2,800 millones por rug pulls en 2021. Este tipo de estafas suelen ofrecerles a los inversores rendimientos lucrativos, y una vez que el fondo tiene suficiente capital, los estafadores huyen con todo el dinero. El informe de Chainalysis dijo: “Los robos de alfombras han surgido como la estafa a la que se recurre en el ecosistema DeFi, representando el 37% de todos los ingresos por estafas de criptomonedas en 2021, frente a solo el 1% en 2020.”
Si bien se estima que el uso de criptomonedas para actividades delictivas es de alrededor del 1% de la oferta total en circulación, las crecientes estafas en el espacio DeFi han afectado la confianza de los inversores. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que estas estafas a menudo se aprovechan de las vulnerabilidades del usuario final, más que de un problema inherente a la criptotecnología. Los datos de las 15 mayores estafas ponen de manifiesto que la mayoría de las estafas más grandes se produjeron con nuevos tokens que prometían altos rendimientos.
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