La lucha contra el blanqueo de capitales en la industria de las criptomonedas
Dada la cantidad de transacciones que se realizan en las cadenas de bloques cada día a gran velocidad, la automatización es algo fundamental.
El monitoreo manual es poco práctica debido a estos volúmenes vertiginosos. Los servicios de análisis como Crystal trabajan para automatizar este proceso de monitoreo con actualizaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, por lo que las empresas de criptomonedas (así como los bancos e instituciones financieras cuyos clientes comercian con criptomonedas) pueden ser alertados inmediatamente cuando se cree que algo está mal.
Las recientes directrices publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) muestran que existe una combinación de indicadores de bandera roja que hay que vigilar cuando se trata de blanqueo de capitales. El conjunto de indicadores para combatir dicha actividad ilícita está en constante desarrollo, siendo la información sobre la entidad en cuestión una de las principales prioridades, junto con el monitoreo de transacciones y los patrones de transacción que se utilizan, así como las conexiones realizadas.
La combinación de factores es clave para el riesgo potencial, y el GAFI ha destacado que estos factores no deben considerarse de forma aislada, sino como parte de un panorama general contextualizado.
Teniendo en cuenta este panorama general, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) deben tomar los factores de lucha contra el blanqueo de capitales definidos por el gobierno y, junto con su equipo de cumplimiento, decidir qué combinación de factores deben tenerse en cuenta para sus necesidades únicas de cumplimiento. La naturaleza personalizable de un software de análisis como Crystal permite a los equipos de cumplimiento de los VASP establecer sus propios requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales.
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