La jefa de cumplimiento de OneCoin se enfrenta a una condena de 40 años tras ser extraditada a EE.UU.
La fiscalía federal de Estados Unidos ha acusado a una antigua ejecutiva de la trama fraudulenta de criptomonedas OneCoin por su papel en la operación. Irina Dilkinska se enfrenta ahora a una pena de hasta 40 años de prisión tras ser extraditada desde Bulgaria.
El 21 de marzo, el Departamento de Justicia acusó a Dilkinska —ex jefa de asuntos jurídicos y cumplimiento de OneCoin— de un cargo de fraude electrónico y otro de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Cada cargo conlleva una pena máxima potencial de 20 años de prisión.
Dilkinska presuntamente ayudó a blanquear más de 400 millones de dólares procedentes de OneCoin y, al enterarse de la detención de un cómplice, destruyó pruebas incriminatorias y envió mensajes incriminatorios.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023
Mujer búlgara acusada por su papel en el multimillonario esquema piramidal de criptomonedas “OneCoin” y extraditada de Bulgaria a los Estados Unidos.
El fiscal estadounidense Damian Williams señaló la ironía en el título de trabajo de Dilikinska dada la naturaleza de OneCoin, diciendo:
“Irina Dilkinska, la supuesta Jefa del departamento de Legal y Cumplimiento para el esquema piramidal de criptomonedas OneCoin, logró exactamente lo contrario de su título de trabajo y supuestamente permitió a OneCoin lavar millones de dólares de ganancias ilegales a través de empresas fantasma”.
El anuncio decía que Dilkinska fue extraditada de Bulgaria el 20 de marzo y estaba programada para comparecer ante la jueza magistrada estadounidense Sarah Netburn al día siguiente.
OneCoin fue fundada en 2014 por la “Criptoqueen” Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, y este último se enfrenta a hasta 60 años de prisión tras declararse culpable de múltiples cargos en diciembre.
Ignatova, sin embargo, ha logrado evadir a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, desapareciendo en octubre de 2017 después de un vuelo a Grecia solo 15 días después de que se emitiera una orden federal para su arresto.
In 2014, a woman named Ruja Ignatova launched a fake cryptocurrency named “OneCoin”. Despite the currency never existing, Ruja convinced people all over the world to invest. In 2017, after raking in $4 billion profit, she boarded a plane to Greece and hasn’t been seen since. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Facts – Weird & Interesting (@info_tale) March 15, 2023
En 2014, una mujer llamada Ruja Ignatova lanzó una criptomoneda falsa llamada “OneCoin”. A pesar de que la moneda nunca existió, Ruja convenció a personas de todo el mundo para que invirtieran. En 2017, tras obtener 4,000 millones de dólares de beneficios, se subió a un avión rumbo a Grecia y no se la ha vuelto a ver desde entonces.
En junio de 2022, Ignatova fue añadida a la lista de los diez más buscados de la Oficina Federal de Investigación, y se ofrece una recompensa de 100,000 dólares por información que conduzca a su detención.
OneCoin fue expuesta como una estafa en 2015, pero logró generar más de 4,300 millones de dólares en ingresos, con beneficios de casi 3,000 millones solo entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016.
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