La Fiscal General de NY advierte a las empresas e inversores de criptomonedas sobre los “riesgos extremos” a los que se enfrentan
Después de semanas de volatilidad en los mercados de criptomonedas y dos casos judiciales de alto perfil que involucran a compañías de criptomonedas en el estado de Nueva York, la procuradora general de Nueva York, Letitia James, emitió su advertencia más severa hasta el momento para todos los participantes de la industria.
En una doble alerta publicada el 1 de marzo, James advirtió a los traders minoristas que enfrentan mayores riesgos y poca protección, tanto en lo que se refiere al trading regular con criptomonedas como a la posibilidad de ser objeto de “actividades abusivas e inseguras” por parte de malos actores que se aprovechan de un periodo de ansiedad económica generalizada y alto desempleo.
En lo que respecta a las operaciones cotidianas y al atractivo del mercado alcista de las criptomonedas de 2021, la alerta de James no se anda con rodeos. “Incluso si compras una moneda virtual bien establecida de una plataforma de trading de mayor reputación, el precio podría caer en un instante”, señala el anuncio, haciendo hincapié en que el trading de criptomonedas no es como las acciones tradicionales, bonos y otros activos:
“El trading en el mercado actual expone a los inversores a riesgos, como cambios bruscos de precios, conflictos de intereses entre los usuarios de plataformas de trading y mayores posibilidades de manipulación del mercado. Además, incluso las inversiones ‘legítimas’ en activos virtuales están sujetas a burbujas especulativas”.
Además, en ausencia de exchanges centrales regulados de manera integral, James advirtió que aquellos a los que apuntan los estafadores pueden “no tener ningún recurso” para obtener ayuda de las fuerzas del orden público en el estado.
La alerta de James a los traders de criptomonedas se produce a raíz del acuerdo de la semana pasada con Bitfinex y Tether después de que se descubrió que habían tergiversado el grado en que las monedas Tether (USDT) estaban respaldadas por una garantía fiat. La conclusión del caso histórico requirió que las compañías dejaran de atender a los clientes en el estado de Nueva York y pagaran $18.5 millones en daños al estado.
Además, a mediados de febrero, James demandó a la plataforma de cripto inversión Coinseed por supuestamente defraudar a miles de inversores en más de $1 millón de dólares.
Dado que la moneda virtual se define como una mercancía bajo la Ley Martin de Nueva York, el aviso de James recordó a los corredores de bolsa, asesores de inversiones y plataformas de trading que están obligados por ley a registrarse en la Oficina del Fiscal General. Si no lo hacen, estarán expuestos a responsabilidad civil y penal y se les podría prohibir una conducta futura, así como se les ordenará el pago de restituciones y daños.
El aviso también cita un reciente Departamento de Justicia que se hizo eco de la caracterización anterior del Fiscal General de Nueva York de las plataformas de trading de criptomonedas como “altamente susceptibles al abuso”, ofreciendo protecciones para los clientes que a menudo son “ilusorios”.
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