La fiscal de Nueva York cierra Coinseed por convertir fondos de clientes en DOGE sin consentimiento
La Fiscal General de Nueva York (NYAG) ha conseguido una victoria contra el exchange de criptomonedas Coinseed, por sus tratos dudosos con Dogecoin (DOGE) y por estafar a sus clientes.
El lunes, la fiscal de Nueva York, Letitia James, ordenó a Coinseed Inc. el cese permanente de sus operaciones y el pago de 3 millones de dólares en multas, tras haber sido acusada de congelar retiros y convertir los fondos de los clientes en DOGE sin consentimiento. El exchange también vació sus cuentas bancarias y emitió valores sin licencia, según Bloomberg.
A pesar de las órdenes judiciales anteriores que ordenaban a Coinseed que cesara sus operaciones, James también descubrió que la compañía continuó participando en “actividades atroces y fraudulentas”, mientras el caso estaba en curso, según Law360:
“Desafiando las órdenes judiciales, esta empresa ha seguido operando de forma ilegal y poco ética, manteniendo como rehenes a los fondos de los inversores y subrayando los peligros de invertir en monedas virtuales no registradas”.
El exchange pretendía cerrar sus servicios en junio luego de una orden de restricción temporal.
En febrero, James demandó a Coinseed y a su fundador, Delgerdalai Davaasambuu, por defraudar a miles de inversores en más de 1 millón de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también golpeó a la empresa con una demanda ese mismo mes por supuestamente hacer trading con commodities sin registrarse como corredor de bolsa y desinformar a los inversores.
Los fiscales generales adjuntos, Brian Whitehurst y Amita Singh, informaron haber recibido 170 quejas de clientes de Coinseed que afirmaban que el saldo de su billetera se había reducido en “decenas de miles de dólares” desde febrero.
Davaasambuu había prometido previamente devolver los fondos de los usuarios, pero ha guardado absoluto silencio respecto a las acusaciones, según Singh.
En un triunfo legal relacionado el viernes, Michael Ackerman se declaró culpable de fraude electrónico en una estafa que orquestó con otras dos personas en 2017.
El trío dirigió el Q3 Trading Club, prometiendo rendimientos mensuales del 15% en ese momento. Se declaró culpable de causar pérdidas a los inversionistas de hasta $30 millones y enfrenta 20 años de prisión si es declarado culpable en una sentencia de enero de 2022.
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