La ex CEO de Alameda confirma que la empresa tomó prestados miles de millones de los depósitos de clientes de FTX como parte del acuerdo de culpabilidad
Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, declaró como parte de su declaración de culpabilidad que era consciente de que se habían puesto fondos de FTX a disposición de las inversiones de la empresa de capital riesgo.
En una transcripción de su declaración de culpabilidad en el Distrito Sur de Nueva York publicada el 23 de diciembre, Ellison reconoció los vínculos financieros entre FTX y Alameda, que son el centro del caso de los fiscales contra Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX. Según el ex CEO de Alameda, Alameda tuvo acceso a una “línea de crédito” a través de FTX de 2019 a 2022.
“Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda que permitían a Alameda mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas”, dijo Ellison. “En términos prácticos, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin que se le exigiera depositar garantías, sin tener que pagar intereses sobre saldos negativos y sin estar sujeta a llamadas de margen o a los protocolos de liquidación de FTX.com”. Y añadió:
“Si las cuentas FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en una moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado en el exchange.”
OK – on #FTX / Alameda, here now the unsealed guilty plea transcript of Caroline Ellison – it was held in secret, and not docketed until today, once Bankman-Fried was freed on $250 mln bond. Thread then stories on https://t.co/3AcCBJNU41 and pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
— Inner City Press (@innercitypress) December 23, 2022
La declaración de Ellison incluía acusaciones de que Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX habían tomado fondos prestados de Alameda, y utilizado los fondos de FTX para pagar “préstamos por valor de varios miles de millones de dólares.” Dijo que la mayoría de los clientes de FTX habrían esperado que sus fondos se utilizaran para este fin, y tanto ella como Bankman-Fried firmaron “estados financieros materialmente engañosos” para los prestamistas de Alameda, sabiendo de que eso era ilegal.
“Siento mucho lo que hice”, dijo Ellison. “Sabía que estaba mal”.
El acuerdo de culpabilidad de Ellison, hecho público el 21 de diciembre, libró en gran medida a la ex CEO de Alameda de muchos de los cargos a los que se enfrenta actualmente Bankman-Fried, como fraude electrónico y fraude de valores. Todavía puede ser procesada por infracciones fiscales, pero el acuerdo fija la fianza en USD 250.000 con la condición de que entregue todos sus documentos de viaje.
Las autoridades estadounidenses extraditaron a Bankman-Fried desde Bahamas el 21 de diciembre, tras más de una semana en la prisión Fox Hill del país. Los fiscales permitieron el arresto domiciliario del ex CEO de FTX con una tobillera tras una fianza de USD 250 millones depositada por sus padres. Se espera que comparezca de nuevo ante el tribunal el 5 de enero.
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