La empresa acusada por sus inversores de ser un esquema Ponzi ahora se enfrenta a la SEC
La sociedad de responsabilidad limitada disuelta, Crypto Traders Management, está viendo como aumentan sus problemas legales.
Según una presentación legal del 4 de diciembre en Utah, CTM y el ex gerente Shawn Cutting están tratando de luchar contra una citación de la Comisión de Bolsa y Valores. Aparentemente, la SEC está exigiendo datos financieros de Cutting, específicamente toda la información de transacciones de sus cuentas de Wells Fargo, así como su comunicación con el banco.
Cutting está tratando de anular la solicitud de la SEC alegando un derecho a la privacidad financiera.
En julio, los antiguos inversores en CTM presentaron una demanda civil acusando a la empresa de vender acciones en un fondo de criptomonedas falso y, posteriormente, negarse a cobrar esas inversiones. Los inversores buscaron más de un millón de dólares en fondos para devolver, así como sanciones.
Por su parte, Cutting alega inocencia e ignorancia, culpando a una combinación de abogados y hackers por no presentar y devolver los fondos de los inversores. En una declaración jurada del 25 de noviembre en el caso civil, dijo:
“CTM hizo todos los trámites de investigación para poder lanzar la empresa, y completó todo lo necesario para iniciar un negocio de criptomonedas – de nuevo mediante abogados. Basado en las representaciones de nuestros abogados, creí que tomaron todas las medidas para que CTM se estableciera “legalmente”, registrando CTM ante la SEC, estableciendo CTM ante el IRS, etc. Todo esto se hizo en enero de 2018″.
De manera similar, Cutting negó haber sabido que es ilegal ofrecer ciertas oportunidades de inversión a ciertas personas:
“Con respecto al alegato de los Demandantes de que CTM no tomó ninguna medida para confirmar la identidad de Powell o su condición de inversionista acreditado o sofisticado. Mis abogados nunca me informaron que debía hacerlo, y nuevamente, confié en sus consejos.”
La declaración jurada de Verns, sin embargo, es vaga sobre el destino final del dinero del cliente, aludiendo a: “La primera señal de problema/dificultad/pérdida de dinero para un exchange/hacker/etc. para CTM comenzó a mediados de 2019”. Puede ser que la SEC haya emitido su citación en busca de pruebas contundentes.
Cointelegraph se comunicó con el equipo legal de CTM, pero no hubo respuesta al momento de la publicación.
Como nueva área de inversión, el mundo de las criptomonedas ha visto más de lo que le corresponde en esquemas Ponzi que buscan beneficiarse de mercados salvajes e inversores desinformados. Uno de los más famosos es PlusToken, que acaba de tener más de $4 mil millones en criptos incautados por el gobierno chino.
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