La CFTC presenta un caso de fraude de USD 1,700 millones relacionado con Bitcoin contra un ciudadano sudafricano
La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities, o CFTC, de Estados Unidos ha tomado medidas de ejecución contra un ciudadano sudafricano en lo que el organismo regulador calificó como su “mayor esquema fraudulento relacionado con el Bitcoin”.
En un anuncio del jueves, la CFTC dijo que había presentado una acción de ejecución civil en un tribunal federal por fraude y violaciones de registro contra Cornelius Johannes Steynberg. El ciudadano sudafricano supuestamente creó y operó un fondo común de divisas extranjeras por un total de más de USD 1,700 millones, permitiendo únicamente a los participantes pagar utilizando Bitcoin (BTC).
La CFTC alegó que Steynberg utilizó la empresa sudafricana Mirror Trading International Proprietary Limited para solicitar BTC al público utilizando las redes sociales y varios sitios web. Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, el organismo regulador afirmó que aceptó al menos 29.421 BTC —valorados en más de USD 1,700 millones en ese momento, pero aproximadamente USD 564 millones en el momento de la publicación—, incluso de personas en Estados Unidos.
“Los acusados se apropiaron indebidamente, ya sea directa o indirectamente, de todos los bitcoins que aceptaron de los participantes del pool”, dijo la CFTC. “La CFTC busca la restitución total a los inversores defraudados, la restitución de las ganancias mal habidas, las sanciones monetarias civiles, las prohibiciones permanentes de registro y de comercio, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Commodities y las regulaciones de la CFTC.”
ENFORCEMENT NEWS: CFTC Charges South African Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/cvNlksPznw
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
El caso contra Steynberg es el último de una serie de acciones de ejecución que la CFTC ha tomado contra personas que supuestamente usan criptomonedas con fines ilícitos o empresas de activos digitales por violaciones de la Ley de Intercambio de Commodities. En junio, la CFTC presentó una demanda contra Gemini, alegando que el exchange de criptomonedas hizo declaraciones falsas o engañosas al organismo regulador en 2017. Un tribunal federal también ordenó a los fundadores del exchange de derivados de criptomonedas BitMEX que pagaran USD 30 millones en multas como parte de la conclusión de una demanda presentada por la CFTC en octubre de 2020.
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