La CFTC impone una multa de USD 1,700 millones a Mirror Trading por fraude de divisas relacionado con Bitcoin
Los reguladores de Estados Unidos finalmente han tomado medidas para resolver un caso de cumplimiento en contra de la colapsada Mirror Trading International (MTI).
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas ordenó a MTI pagar USD 1,700 millones en restitución a las víctimas por operar un esquema fraudulento que involucraba activos digitales y forex, anunció la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el 7 de septiembre.
La CFTC señaló que MTI y su CEO, Cornelius Steynberg, participaron en un “esquema de marketing multinivel internacional” que aceptó casi 30,000 Bitcoin (BTC) de al menos 23,000 personas en Estados Unidos. Según el anuncio, MTI y Steynberg prometieron proporcionar acceso a un fondo de materias primas no registrado a cambio de contribuciones en BTC, lo cual nunca sucedió.
“MTI desvió virtualmente todo el dinero”, escribió la CFTC, agregando que la última orden judicial y la restitución concluyen efectivamente un caso que la autoridad presentó en junio de 2022.
Como informó anteriormente Cointelegraph, MTI entró en liquidación provisional a fines de 2020 después de que uno de sus directores supuestamente escapó del país, llevándose todos los Bitcoin que los inversores habían confiado a MTI.
En enero de 2021, MTI afirmó tener más de 260,000 miembros en 170 países, con inversores que perdieron aproximadamente 1,000 millones de dólares en el momento de la liquidación. Se cree que el fraude de MTI es uno de los mayores esquemas Ponzi que involucra activos digitales en la historia.
“Insto enérgicamente a todos los miembros del público a mantenerse informados sobre posibles estafas y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores”, escribió la Comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, en el anuncio. Agregó que la CFTC ha presentado o resuelto diez casos de fraude que involucran activos digitales o forex desde junio de 2023, y añadió:
“Felicito a la División de Cumplimiento por seguir siendo vigilante y enviar un mensaje claro al mercado de que la Comisión hará lo que sea necesario para proteger sus mercados de fraudes”.
Las noticias llegan mientras la Comisionada de la CFTC, Caroline Pham, aboga por un programa piloto limitado para abordar la regulación de criptomonedas en Estados Unidos. La comisionada anunció el 7 de septiembre que planea proponer un programa piloto para los mercados de activos digitales, argumentando que Estados Unidos pronto podría necesitar “ponerse al día” con jurisdicciones amigables con las criptomonedas.
El mismo día, otra Comisionada de la CFTC, Summer Mersinger, también expresó preocupaciones sobre acciones de cumplimiento relacionadas con protocolos de finanzas descentralizadas. La comisionada argumentó que la CFTC debería involucrarse más con el público y las partes interesadas en lugar de depender principalmente de acciones de cumplimiento.
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