La CFTC demanda a Avraham Eisenberg por manipulación del mercado en el caso Mango
La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos presentó el 9 de enero una demanda contra el autodenominado artista digital Avraham Eisenberg, acusándole de dos cargos de manipulación del mercado en relación con un robo a la plataforma DeFi; Mango Markets. Eisenberg fue detenido por cargos relacionados el 27 de diciembre y actualmente se encuentra bajo custodia.
La CFTC alegó en su demanda que Eisenberg “participó en un plan manipulador y engañoso para inflar artificialmente el precio de los swaps ofrecidos por Mango Markets […] que culminó en la apropiación indebida de más de USD 100 millones de la plataforma” en octubre. Según la presentación, Eisenberg “compró más de 400 millones de MNGO-USDC Swaps en Mango Markets con un tamaño de posición de aproximadamente USD 19 millones” .
Eisenberg luego compró “grandes cantidades” de la moneda MNGO de Mango en tres exchanges que sirven como oráculos de Mango. Esto hizo subir el precio de MNGO, y Eisenberg tomó prestados activos digitales por valor de unos USD 144 millones de Mango Markets al precio inflado, tras lo cual el precio de MNGO cayó, dejando a Mango Markets sin liquidez. Sus acciones dieron lugar a una transacción de “lavado”, según la CFTC
“El objetivo del esquema del Demandado era directo: inflar artificialmente el valor de sus tenencias de contratos Swaps en Mango Markets a través de la manipulación de precios, para que pudiera ‘pedir prestado’ una cantidad significativa de activos digitales que no tenía intención de devolver”.
Eisenberg se reveló como el explotador de Mango Markets en un tuit del 15 de octubre, y afirmó que sus acciones eran legales. Esto se produjo luego de que Eisenberg exigiera anónimamente 70 millones de USD Coin (USDC), por valor de 70 millones de dólares, como recompensa de bug. La comunidad de Mango Markets votó a favor de dejarle quedarse con USD 47 millones y no presentar cargos penales contra él.
I believe all of our actions were legal open market actions, using the protocol as designed, even if the development team did not fully anticipate all the consequences of setting parameters the way they are.
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) October 15, 2022
Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le detuvo el 27 de diciembre y le acusó de un cargo de fraude de materias primas y otro de manipulación de materias primas. La CFTC alega que violó la ley de intercambio de materias primas y varias otras leyes de la comisión.
La CFTC solicitó un juicio con jurado para él, con una orden judicial permanente contra las actividades de negociación de materias primas, el pago de sanciones civiles, la restitución y el reembolso de los fondos recibidos en la explotación y los beneficios derivados de sus actos.
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