La CFTC acusa a 12 empresas de criptomonedas de Nueva York por no registrarse
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha acusado a 12 empresas de opciones de criptomonedas con sede en Nueva York de supuestamente no registrarse ante el organismo regulador.
En un comunicado de prensa del 29 de septiembre, la CFTC señaló que está acusando a 14 entidades en total, y que las 12 empresas centradas en las criptomonedas están acusadas de no haberse registrado como comerciantes de comisiones de futuros (FCM). Todas las firmas tenían “supuestamente” sede en Nueva York. Las otras dos empresas habrían publicado información engañosa sobre su pertenencia a la Asociación Nacional de Futuros (NFA) y su registro en la CFTC.
Los proveedores de opciones de criptomonedas enumerados incluyen nombres relativamente desconocidos como Bitfxprofit, Star FX Pro, Smarter Signals y BinanceFx Trade, el último de los cuales no está afiliado al principal exchange global Binance a pesar de llevar su nombre.
“Las acciones de hoy reflejan los esfuerzos dedicados de la CFTC para erradicar agresivamente a los malos actores que afirman falsamente tener registros legítimos y proteger al público comercial”, dijo Vincent McGonagle, director interino de la División de Cumplimiento.
Las empresas que ofrecen exposición a materias primas a través de futuros deben registrarse como FCM en la CFTC. La comisión regula el alcance de los mercados de derivados que incluye contratos de futuros, opciones y swaps, pero no supervisa los mercados al contado para los operadores ordinarios.
El regulador del mercado de derivados ha tenido una semana ajetreada después de que golpeó el martes a Kraken con el martillo de aplicación, ordenándole que pague USD 1.25 millones en multas civiles por acusaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos violaciones.
El 28 de septiembre, Cointelegraph informó que el comisionado de la CFTC, Dan Berkovitz, se unirá a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como asesor general tras su partida en octubre. Según se informa, Berkovitz trabajará con el presidente de la SEC, Gary Gensler, en una “agenda regulatoria que mejorará la protección de los inversores”.
El mes pasado, el esxchange de derivados criptográficos BitMEX acordó pagar una multa civil de USD 100 millones a la CFTC y FinCEN por “operar ilegalmente una plataforma de trading de criptomonedas y violaciones contra el lavado de dinero”.
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