La Audiencia Nacional de España investigará la presunta estafa cripto de Nimbus

La audiencia sostiene que Nimbus ideó una estafa de esquema ponzi y desviar las ganancias en criptomonedas, ya que la empresa no tiene su sede en España, sino en Malta; no obstante, la mayoría de afectados son de España, y ahora el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional encargarse de la investigación.

Según la investigación, Nimbus no habría desarrollado esquemas de actividad financiera, solo se encargó de abonar intereses a primeros inversores (proporcionado por otros inversores), y en ningún momento compró y vendió criptomonedas como prometió.

Previamente, BeInCrypto expuso que la firma de análisis forense centrada en el espacio de criptomonedas Tulip Research, ha publicado un informe exhaustivo cuya conclusión declara a la plataforma Nimbus como una “estafa ponzi clásica de software de arbitraje”.

Caso Nimbus cobra seriedad para las autoridades

De acuerdo con Cotizalia, de El Confidencial, Nimbus ofrecía retornos de entre 7 y 15% al mes, y a los inversores les pedían “atraer” a nuevos inversores, por los que los delitos podrían ser: estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

Al igual que otras estafas piramidales en criptoactivos, Nimbus tenía su domicilio fiscal en otro país a donde operaba, en Malta, que prestaba servicios de inversión con un sistema automatizado de arbitraje cripto y una app de Internet que prometía altas rentabilidades a sus inversores (que eran invitados por otros a entrar a la empresa).

Desde 2020, se relacionó la similitud del esquema de negocios de Nimbus con Arbistar, ya que la segunda fue acusada como estafa ponzi con una demanda colectiva que involucra 40,000 BTC perdidos, mientras que Nimbus, parecía estar siguiendo sus mismos pasos operativos.

Desde entonces, Tulip Research describió a la empresa detrás de la plataforma Nimbus con el nombre de Nimbus Platform Ltd, cuyo registro se encuentra en Malta. Su primer modelo de negocio empezó con un servicio de arbitraje de criptomonedas, a través de su producto Avalon App. Con él, Nimbus pretendía brindar a los usuarios que depositaran fondos en su plataforma rendimientos de 7% a 15% mensualmente, según la cantidad invertida.