La agencia de sanciones de EE.UU., la OFAC, utilizará Chainalysis para intensificar sus esfuerzos de vigilancia de las transacciones blockchain
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos ha solicitado otra suscripción al software de análisis Chainalysis para intensificar sus esfuerzos de vigilancia de las transacciones blockchain.
En una notificación pública enviada el 26 de mayo, la agencia confirmó su intención de suscribirse a los paquetes de formación y soporte de Rumker de Chainalysis para lo que considera “investigación de misión crítica”, ampliando aún más su arsenal de herramientas de vigilancia.
La notificación pública de esta semana marca la segunda solicitud de este tipo que la agencia ha hecho este mes; la empresa hizo una solicitud previa de herramientas de vigilancia de la blockchain de Chainalysis el 4 de mayo.
El último aviso indica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro requiere una herramienta comercial de aplicación basada en la web de rastreo de blockchain para equipar a los investigadores de su Oficina de Objetivos Globales (OGT).
La OFAC es una agencia de inteligencia financiera y de aplicación de la ley del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales en apoyo de los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
El objetivo principal de la adquisición del software es que el gobierno de Estados Unidos y sus socios extranjeros colaboren en las investigaciones sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El software se utilizaría para analizar y rastrear las transacciones de monedas virtuales con el fin de recopilar información sobre las partes implicadas que la OGT podría incluir en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” (SDN).
El paquete de software Chainalysis Rumker incluye Observaciones y Nodos, que ayudan a localizar dónde están funcionando los nodos de los servidores. También incluye las herramientas Wasabi Demixing, que le permiten a la agencia acceder a la información criptográfica de transacciones previamente ofuscadas. El aviso decía:
“Chainalysis cumple con los requisitos de la OFAC al proporcionar eficazmente las siguientes capacidades: agrupación de direcciones, mapeo y graficación del flujo de transacciones, explorador de monederos, análisis del comportamiento de los usuarios, tipo de cambio, comercio y datos de mercado”
Un informe de la empresa de análisis blockchain Elliptic del 27 de mayo ha revelado que los delincuentes financieros han intensificado sus esfuerzos para eludir el seguimiento del estado utilizando servicios de mezcla, que les permiten a los usuarios mezclar sus monedas con otras en un fondo común para añadir una capa de anonimato a sus transacciones.
Otros métodos incluyen el uso de monedas de privacidad como Monero y monederos de privacidad, además de utilizar exchanges no regulados para evitar los requisitos de conocimiento del cliente.
En marzo, el exchange de criptomonedas estadounidense Coinbase informó que la OFAC estaba revisando varias de sus transacciones por posibles violaciones de las leyes de sanciones de Estados Unidos. No hubo violaciones aparentes en ese momento, agregó.
En febrero, Cointelegraph informó que BitPay se enfrentaba a una multa de medio millón de dólares de la OFAC por proporcionar servicios de criptomonedas a regiones sancionadas.
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