Juzgado en Alicante ordenó privativa de libertad para cabecilla de esquema fraudulento con Bitcoin
En la población de Alicante, España, el juzgado de instrucción número 8 ordenó la prisión para el supuesto cabecilla de una organización fraudulenta que se hizo con hasta 800 bitcoins de sus víctimas, según datos de la Policía Nacional reseñados en el diario digital La Opinión de Murcia.
El sospechoso se encontraba en libertad provisional tras ser detenido a principios de año a cambio de su colaboración con las autoridades para desbloquear los ordenadores que poseen los monederos respectivos con la suma estafada a más de 140 personas en la localidad española.
El esquema empleado por este sospechoso junto al resto de otras tres personas (entre ellos un italiano y un argentino), era de ofrecer una “alta rentabilidad” a las víctimas que transferían sus criptomonedas a los autores de la estafa, los cuales abonan intereses generados con las aportaciones de los nuevos inversores a los de vieja data para dar así una apariencia de solvencia, hasta que pasado un tiempo estos fondos dejaban de ser transferidos y no se reintegraba la inversión en cuestión.
La decisión de encarcelar a uno de los sospechosos de nacionalidad española se produce luego de que el acusado no accediera a “recordar” las claves de acceso a los monederos descargados en uno de los ordenadores y el teléfono móvil, para reintegrar los fondos incautados.
Según datos del abogado que representa a una parte de las víctimas, Antonio José Madrid Osete, el número de afectados inicialmente podría ser de unas 140 personas, aunque la policía calcula que ese número puede ser mayor, dada la fecha de los contratos más antiguos que se remontan al año 2018.
Estos contratos aportados al magistrado que lleva el caso, señala que la cifra estafada es de unos 280 bitcoins, casi diez millones de euros al cambio actual de la criptomoneda. Sin embargo, los informes policiales llegan a hablar de que el investigado manejó hasta 800 BTC, unos 26.4 millones de euros aproximadamente.
Los fraudes fueron denunciados por multitud de víctimas, que coincidían todas ellas en que habían sido estafadas tras transferir criptomonedas a una empresa que ofertaba invertirlas y sacarles alta rentabilidad. En algunos casos, las víctimas entregaron dinero en efectivo para adquirir más criptomonedas.
No es la primera vez que desde España se señala la presencia de esquemas ponzi relacionados con Bitcoin y las criptomonedas en general. Recientemente el pasado 25 de abril Cointelegraph Espanol destacó la aceptación por la Audiencia Nacional de ese país, del caso Kuailian.
En el caso Kuailian se estiman que unas 300 personas han demandado a Javier Biosca, un broker que ofrecía a sus clientes unas ganancias entre un 20% y 25% de las ganancias por la inversión en criptomonedas, cifra que asciende a unos 250 millones de euros.
El modus operandi en este caso es similar al resto de los esquemas fraudulentos: recibir dinero en efectivo, transferencia o en especie para inversión en criptomonedas que no eran regresados a sus víctimas. Se estima que este esquema logró atraer a unas 4 mil personas en su máximo auge.
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