Jane Street, Tower Research y Radix son los clientes “VIP” de Binance en la demanda de la CFTC, revela un informe
Las empresas comerciales Jane Street Group, Tower Research Capital y Radix Trading han sido identificadas como los tres clientes “VIP” de Binance que fueron citados anónimamente en la reciente demanda presentada contra Binance por el regulador de materias primas de Estados Unidos.
Según un informe de Bloomberg del 5 de abril que cita a “personas familiarizadas con el asunto”, Radix Trading es la “empresa comercial A” descrita en la demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), mientras que Jane Street era la “empresa comercial B” y Tower Research la “empresa comercial C”.
Las empresas de la lista de la CFTC eran ejemplos de clientes estadounidenses que supuestamente podían acceder a Binance.
El Wall Street Journal (WSJ) informó por primera vez el 28 de marzo de que Radix Trading era la “Empresa Comercial A”.
El cofundador de Radix, Benjamin Blander, declaró al WSJ en un informe del 30 de marzo que creía que la empresa actuaba legalmente incluso cuando operaba con la entidad extraterritorial de Binance.
El supuesto trato “VIP” por parte de Binance incluía tarifas de transacción más bajas y servicios de negociación más rápidos, dijo la CFTC en el documento. Las empresas proporcionaban a Binance liquidez en el exchange, y Binance obtenía los correspondientes ingresos por comisiones de negociación.
Today the CFTC charged Binance and its founder, Changpeng Zhao, with willful evasion of federal law and operating an illegal digital asset derivatives exchange. Learn more: https://t.co/DdczFgvW6A
— CFTC (@CFTC) March 27, 2023
La CFTC ha acusado hoy a Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de evasión deliberada de la ley federal y de operar un mercado ilegal de derivados de activos digitales. Más información: https://t.co/DdczFgvW6A
Fue parte de una estrategia que “facilitó activamente violaciones de la ley estadounidense” al ayudar a las empresas comerciales estadounidenses a evadir las normas de cumplimiento de Conozca a su cliente, entre otras cosas, alegó la CFTC.
Binance supuestamente le permitió a Radix eludir los controles de cumplimiento proporcionándoles información sobre el acceso a Binance.com a través de una red privada virtual para ocultar su dirección IP.
La CFTC alegó que las infracciones comerciales se produjeron porque Binance priorizó “el éxito comercial sobre el cumplimiento de la legislación estadounidense”.
Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, negó vehementemente las acusaciones de incumplimiento y manipulación del mercado en un post de seguimiento el 28 de marzo.
CZ’s Response to the CFTC Complainthttps://t.co/iIoDR70IT9
— Binance (@binance) March 27, 2023
Respuesta de CZ a la denuncia de la CFTC. https://t.co/iIoDR70IT9
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Sigue leyendo:
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
