Investigan bancos surcoreanos por facilitar USD 6,500 millones en remesas al extranjero que han sido vinculadas a criptoexchanges
Los bancos surcoreanos están siendo investigados por su papel en la facilitación de USD 6,500 millones en remesas al extranjero que han sido vinculadas a empresas que arbitran criptomonedas.
Según un informe del lunes de Asia Times, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) ordenó el mes pasado una investigación de los bancos surcoreanos tras identificar una cantidad significativa de transacciones de remesas en el extranjero a finales de junio.
La investigación descubrió que la mayoría de los USD 6,500 millones remitidos al extranjero entre enero de 2021 y junio de 2022 procedían de cuentas de criptoexchange antes de ser enviados fuera del país, lo que sugiere que algunas empresas coreanas están explotando la “prima Kimchi (kimp)”.
La prima Kimchi es la brecha en los precios de las criptomonedas en los exchanges surcoreanos en comparación con los exchanges extranjeros. Los inversores compran criptomonedas en los exchanges extranjeros y las venden en los exchanges coreanos locales para obtener una ganancia.
Los reguladores han mostrado su preocupación por el comercio de la prima de kimchi, ya que fomenta la fuga de capitales del país.
En la actualidad, la prima kimchi se sitúa en un modesto +3.37%, pero ya superaba el +20% el mes de abril, según el rastreador de mercados CryptoQuant.
Los informes del Shinhan Bank y el Woori Bank descubrieron que la mayor parte del dinero remitido se transfirió primero fuera de los exchanges de criptomonedas nacionales a varias cuentas corporativas de empresas coreanas.
Estas grandes remesas han hecho saltar las alarmas de que los inversores están utilizando grandes sumas de dinero para explotar la prima de Kimchi, según un informe del lunes del medio de comunicación local Asia Times.
También hay sospechas de que los fondos remitidos se están utilizando para lavar dinero, según la publicación del medio de comunicación KBS del domingo. Se arrestaron a algunos empleados de las empresas no identificadas que realizaron las remesas.
La cantidad total enviada al extranjero era más del doble de lo que el FSS esperaba encontrar cuando les ordenó a los bancos que investigaran el asunto. Asia Times informó que ahora se espera que el FSS lleve a cabo más investigaciones in situ de los bancos nacionales, lo que podría descubrir más fondos que han sido remitidos.
Se espera que el FSS imponga sanciones a Shinhan y Woori por permitir la mayor cantidad de remesas. Asia Times escribió que Lee Bok-Hyeon, jefe del FSS, dijo: “Nos estamos tomando en serio los exchanges extranjeros, y las sanciones son inevitables”.
Las investigaciones in situ están en curso en Shinhan y Woori, pero concluirán el 19 de agosto.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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