Investigación afirma que Kuailian es un “esquema Ponzi”
La constante revalorización de las criptomonedas a lo largo de sus pocos años de existencia ha sido un elemento llamativo para cualquiera. Desde los grandes fondos de inversión hasta los inversores minoristas se han interesado en las criptomonedas, aunque más con una visión especulativa que ideológica.
Ante el interés del “dinero rápido” que parecen brindar las criptomonedas, los sistemas Ponzi o scams han salido a flote. Desde ICOs fraudulentas, pasando por “criptomonedas” como OneCoin y llegando a sistemas de inversión únicos con altísimos porcentajes de inversión, las estafas han sido algo del día a día dentro de la industria.
En esta oportunidad, Tulip Research colocó la lupa sobre Kuailian, un esquema de inversión que asegura invertir en la adquisición de MasterNodes o Nodos Maestros de distintas criptomonedas para ofrecer así retornos de inversión a las personas que participan.
Millones recolectados
Kuailian pide a sus “inversores” que paguen con Ether, la criptomoneda nativa del ecosistema Ethereum. Gracias a las características públicas de la Blockchain, Tulip Research pudo estudiar las direcciones públicas en donde los responsables de este sistema reciben los fondos y pudieron observar que, al momento de la investigación, las mismas han obtenido un total de 356,623 Ethers, más de 84 millones de dólares al precio de Ethereum al momento de la redacción de este artículo.
Aunque, según una actualización que hizo el equipo de investigación durante este 31 de mayo, las direcciones de Kuailian ya han acumulado más de 432,512 ETH, unos 102 millones de dólares.
Kuailian acaba de llegar a los 100M de dólares captados.
Ha recibido el total de 432.512 ETH por parte de sus inversores, equivalente a 101.640.320$ al cambio actual (eth/usd).
— Tulip Research (@TulipResearch) May 31, 2020
La investigación confirmó que este dinero entrante termina en un exchange centralizado (Kraken) y a partir de ese momento se vuelve imposible de rastrear a donde se dirige la masa monetaria entregada por los inversores.
Retornos millonarios en MasterNodes
El esquema de Kuailian, según resaltan en la investigación, ofrece dos tipos de licencias llamadas Kuai para operar en un “Smart Pool” de MasterNodes y que ofrecen rendimientos diferentes: uno de bajo riesgo que da un rendimiento de 6% mensual y otro de riesgo medio que aporta un 17%. Para entrar en el esquema se debe en primer lugar pagar una membresía de 50 dólares y luego pagar 100 dólares por la licencia que se quiera adquirir. Las licencias de riesgo medio solo se pueden adquirir luego de haber adquirido 3 licencias de bajo riesgo.
Esos 100 dólares que se han entregado por la adquisición de la licencia se devuelven 1000 días después de haberla adquirido. No obstante, las recompensas que supuestamente se generan se envían de forma diaria a una wallet que el inversor determina al momento de adquirir la licencia.
Aunque, los inversores también tienen la opción de no pedir el depósito diario y dejar que se aplique el interés compuesto sobre las “ganancias” que van recibiendo de su inversión. Si se decide obtener el depósito diario, el retorno de inversión de la licencia de bajo riesgo es de un 60-72% mientras que la de riesgo medio es de 180-204%. Con el interés compuesto, la ganancia de una licencia de bajo riesgo luego de los 1000 días sería de un 814% mientras que la de riesgo medio sería de 28489%. Para ponerlo en números, en la de bajo riesgo se estarían recibiendo 814 dólares, mientras que en la de riesgo medio se recibirían 28489 dólares.
Dudas respecto al sistema de MasterNodes
En la investigación llevada a cabo, resaltan que Kuailian supuestamente utiliza un método de Machine Learning para poder seleccionar los “mejores masternodes” del mercado y poder invertir en ellos.
Sin embargo, la investigación en las criptomonedas que poseen MasterNodes dentro del mercado y sus porcentajes de rentabilidad plantearon que los porcentajes de rentabilidad planteados por el equipo de Kuailian son falsos. Con los propios datos que brindan desde Kuailian sobre los MN en los que invierten, el equipo evaluó que han “invertido” un 66,48% de los fondos entregados en Nodos Maestros de Dash.
Tulip Research mencionó que, si bien Dash es la criptomoneda con MasterNodes de mayor capitalización del mercado, su ROI anual es de 6,92% (según hemos podido constatar, el retorno es de 6.26%), según los precios que tenían la moneda al momento de la investigación. Dado ese dato, la investigación apunta que para mantener el 60-72% de retorno de inversión de la licencia de bajo riesgo y el 180-204% de la licencia de riesgo medio, el resto de los MN en los que invierten en Kuailian deberían tener un retorno de 53.08% y 173.08% respectivamente.
Sin embargo, la investigación apunta que la falta de liquidez por parte del resto de las criptomonedas con las que supuestamente operan en el esquema hace imposible que se alcancen esos retornos de inversión.
Para llegar a datos más puntuales, en Kuailian afirman que invierten un 11.76% de los fondos obtenidos en la criptomoneda CryptoVerificationCoin (CVCC). La investigación de Tulip Research concluyó que la moneda tiene un solo par dentro del mercado (CVCC/BTC) y que opera en un solo exchange. CoinMarketCap no muestra el volumen de operaciones que tiene la moneda, aunque afirma que cuenta con una capitalización de mercado de 6 millones de dólares.
Al momento de hacer la investigación, el equipo observó que en libro de órdenes del par CVCC/BTC habían solo 1212 monedas a la venta en todo el mercado y al momento de realizar este artículo se pudo constatar que el monto bajo a 1197. Las órdenes de compra son aún menores, al momento de hacer la investigación se vio que solo habían 0.76 BTC para comprar la moneda, nuestra investigación propia arrojó los mismos datos.
Ahora, para obtener un MasterNode en CVCC se necesitan 1000 de estas monedas y según los datos que recogieron en Tulip Research, Kuailian afirma tener 115 MN, lo que es lo mismo a decir que cuentan con 115.000 tokens CVCC o lo que es lo mismo a decir que tienen unos 1.184.000 dólares, lo que equivale más del 15% de todo el market cap de la moneda.
Así mismo, es importante mencionar que, según los datos que nos muestra CoinMarketCap, la moneda tuvo una fuerte depreciación en el mes mayo, pasando de los 28-30 dólares que valía por unidad a los 11-10 dólares que vale hoy en día. Dado el importante porcentaje que tiene la moneda en los fondos del esquema, si realmente tienen inversiones en este token, esta depreciación pudiera haber afectado el rendimiento de las supuestas ganancias que otorgan a los inversores.
El equipo también se enfocó en investigar a TradePlus (TDPS), una moneda que según Kuailian ha invertido el 5.82% de la totalidad de los fondos, lo que equivale a 25 Nodos Maestros. Dado que cada Nodo Maestro tiene un precio de 3000 TDPS, tienen unas 75.000 monedas en su haber.
Evaluando los movimientos del mercado que tiene la moneda, para el momento que Tulip Research hizo la investigación había 3230 monedas en venta, sin embargo, en el momento de la redacción de este artículo, pudimos constatar que en el mercado solo habían 914 tokens a la venta. Las órdenes de compra también mostraban una disminución, pasando de los 2.21 Bitcoins que evaluaron en la investigación a los 1.17 BTC que se ven hoy en día. Con estos volúmenes, la investigación apunta a que es muy difícil conseguir la liquidez necesaria como para mantener los nodos maestros.
Inconsistencias en sus registros legales
Kuailian anuncia que están registrados en Europa, específicamente en Estonia. La investigación apuntó a que, según los datos legales, la empresa fue registrada el 11 de febrero del presente año en Tallin, la capital estonia, en una dirección que corresponde a la oficina de una empresa llamada Prifinance, una compañía que presta servicios para la creación de empresas dentro de Estonia por 500 euros.
Así mismo, la investigación apunta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España había emitido una alerta sobre Orients Capital and Blue Empire, empresa que luego, según Tulip Research, pasó a ser Kuailian.
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