Informe: las transacciones ilícitas de criptomonedas alcanzaron máximos históricos en 2022
2022 batió el récord de transacciones on-chain ilícitas, dejando de lado las investigaciones penales de criptoempresas fallidas como FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs y otras. Según un informe del 12 de enero de Chainalysis, el valor total de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas alcanzó los USD 20,100 millones el año pasado.
Las cifras no son definitivas, ya que la medida del volumen de transacciones ilícitas crece con el tiempo a medida que los analistas identifican nuevas direcciones asociadas a actividades delictivas. Además, no incluye los ingresos procedentes de delitos no relacionados con las criptomonedas, como el tráfico de drogas y los fondos del balance de las empresas fallidas antes mencionadas, que ahora están siendo investigadas en varias jurisdicciones de todo el mundo.
En este punto, el valor total de USD 20,100 millones supera ligeramente la misma medida en 2021 (USD 18,000 millones) en un 10%. Sin embargo, sigue representando un récord histórico y supera significativamente (en un 60%) el marcador de 2020, que se sitúa en USD 8,000 millones.
Estas cifras se explican por el hecho de que el 44% de las transacciones ilícitas de 2022 corresponden a entidades sancionadas: El año pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) lanzó algunas de sus cripto-sanciones “más ambiciosas y difíciles de aplicar”. Los volúmenes de transacciones relacionadas con las sanciones aumentaron tan drásticamente que ni siquiera pudieron incluirse en los gráficos por problemas de escala. Chainalysis evalúa este crecimiento en la marca del 10% de millones.
El informe cita el ejemplo del exchange de criptomonedas Garantex. La plataforma rusa continuó operando mientras figuraba en el registro de sanciones de la OFAC en abril, y albergó la mayor parte del volumen de transacciones relacionadas con las sanciones en 2022.
Como Eric Jardine, líder de investigación de delitos cibernéticos en Chainalysis, explicó a Cointelegraph que el informe cuenta las billeteras como “ilícitas” cuando forman parte de una entidad ilícita conocida, como un mercado de la dark web o una plataforma sancionada. Las billeteras personales o no alojadas pueden etiquetarse como ilícitas si tienen fondos robados en un hackeo. Sin embargo:
“Si una billetera personal/no alojada envió dinero a Tornado Cash después de su designación, esa billetera no se etiquetaría como ilícita para esa actividad, pero el volumen de la transacción se consideraría ‘ilícito’ porque involucra fondos recibidos por una entidad ilícita”.
A principios de enero, la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos del Reino Unido lanzó una unidad de criptomonedas para investigar incidentes cibernéticos en el Reino Unido relacionados con el uso de criptomonedas. Este movimiento tiene como objetivo aumentar el enfoque de la aplicación de los criptoactivos en el país en medio del llamado del gobierno para eliminar el “dinero sucio” en el país.
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