Informe: El 74% de los organismos públicos se sienten poco equipados para las investigaciones sobre criptomonedas
Una encuesta de organismos públicos realizada por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis destaca la necesidad de mejorar las herramientas, la formación y el apoyo a las investigaciones relacionadas con la criptomoneda.
La plataforma de datos de blockchain profundizó en el tema en su Encuesta sobre el Estado de las Investigaciones de Criptomonedas de 2022, en la que el 74% de los encuestados indicaron que sus organismos estaban mal equipados para investigar los delitos relacionados con la criptomoneda.
Chainalysis encuestó a unos 300 encuestados de 183 organismos del sector público de Estados Unidos y Canadá para desentrañar los retos y los éxitos del trabajo en el sector.
Un número abrumador de encuestados indicó que las criptomonedas eran relevantes para sus investigaciones y que sus respectivos organismos harían bien en invertir más recursos.
A pesar de que las criptomonedas son fundamentales en algunas investigaciones, la mayoría de los encuestados coincidieron en que este espacio podría hacer avanzar positivamente el sistema financiero y no estuvieron de acuerdo con la sugerencia de que las criptomonedas eran utilizadas principalmente por los delincuentes.
Chainalysis señaló que el crecimiento del uso legítimo de las criptomonedas supera con creces el crecimiento del uso delictivo. Sin embargo, el porcentaje de uso ilícito es lo suficientemente significativo en términos de dólares estadounidenses como para que el sector público deba estar preparado para investigar.
Los encuestados también sugirieron que sus organismos tienen investigadores o analistas especializados en investigaciones relacionadas con la criptomoneda. La encuesta también indicó que muchas agencias no utilizan herramientas analíticas especializadas en blockchain, y el 74% de los encuestados cree que su agencia no está bien equipada para investigar los delitos relacionados con la criptomoneda.
Chainalysis destacó esto como un problema importante dado el cambio constante de la industria, citando el reciente cambio de los servicios centralizados a los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), que son más complejos y difíciles de investigar:
“Si las agencias no se están volviendo competentes en las investigaciones sobre criptomonedas ahora, sus lagunas de conocimiento podrían agravarse, haciendo que se queden más atrás de los delincuentes que explotan la criptomoneda con regularidad”.
La encuesta reveló que más de la mitad de los 300 encuestados ven más de diez casos relacionados con la criptomoneda en un año, mientras que casi el 40% se encuentra con más de 20 incidentes. Las estafas, el fraude, las drogas, la ciberdelincuencia y el ransomware fueron los delitos relacionados con las criptomonedas más investigados.
Chainalysis puso de manifiesto la necesidad de contar con datos fiables impulsados por sólidas herramientas de análisis de blockchain que permitan visualizar los datos de forma sencilla y valiosa. La formación en el análisis de criptomonedas y blockchain fue otro de los puntos planteados por los encuestados, mientras que las asociaciones con el sector privado podrían ofrecer estas herramientas y recursos.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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