India somete las transacciones con criptomonedas a la ley contra el blanqueo de capitales
Aunque no hay nada nuevo en la imposición de normas Contra el Blanqueo de Capitales (AML, por sus siglas en inglés) a las criptomonedas, es ahora cuando el gobierno indio ha decidido notificar a todas las partes interesadas la obligación de cumplir la ley nacional AML.
El 7 de marzo, la Gaceta de la India publicó una notificación del Ministerio de Finanzas, sometiendo una serie de transacciones relacionadas con criptomonedas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PLMA, por sus sigas en inglés) de 2002, a saber, el intercambio, las transferencias, la custodia y la administración de activos virtuales. Los servicios financieros relacionados con la oferta y venta de activos virtuales por parte de un emisor también entran en el ámbito de aplicación de la PLMA.
La notificación no ofrece muchos detalles, pero la PMLA obliga a las instituciones financieras a mantener un registro de todas las transacciones de los últimos diez años, facilitar estos registros a los funcionarios si se les solicita y verificar la identidad de todos los clientes.
All crypto businesses in the country would come under ambit of PMLA
This is a good step towards regulating the crypto industry in India
This also ensures all crypto businesses must perform necessary KYC, transaction monitoring etc as part of their process.
Good progress ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) March 8, 2023
Todas las empresas relacionadas con criptomonedas del país entrarán en el ámbito de la PMLA
Este es un buen paso hacia la regulación de la industria de las criptos en la India.
Esto también asegura que todos los negocios de criptomonedas deben realizar el KYC necesario, el monitoreo de transacciones, etc. como parte de su proceso.
Buen progreso.
Publicada mientras los reguladores de todo el mundo están endureciendo las normas AML para las criptomonedas, la notificación complicará la vida de las empresas cripto en la India. Y no es que haya sido demasiado cómoda en los últimos años. A partir de marzo de 2022, según las normas fiscales modificadas, las tenencias y transferencias de activos digitales están sujetas a un impuesto del 30%.
El volumen de trading en los principales exchanges de criptomonedas de toda la India cayó un 70% en los 10 días posteriores a la nueva política fiscal, y casi un 90% en los tres meses siguientes. La rígida política fiscal llevó a los operadores de criptomonedas a operar en paraísos fiscales y obligó a los criptoproyectos en ciernes a trasladarse fuera de la India.
En febrero de 2023, las autoridades indias volvieron a demostrar su dura postura frente a las criptomonedas con una prohibición preventiva de la publicidad y el patrocinio de criptomonedas en la liga local de críquet femenino. Esto siguió a una prohibición anterior para la Premier League masculina de cricket, introducida en 2022.
En 2023, durante la celebración de la primera presidencia india del G20, la ministra de Finanzas del país, Nirmala Sitharaman, instó a los esfuerzos internacionales para regular las criptomonedas. Pidió un esfuerzo coordinado “para construir y comprender las implicaciones macrofinancieras”, que podrían utilizarse para reformar la regulación de las criptomonedas a nivel mundial.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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