Hombre de Ohio se declara culpable de fraude por una cripto estafa de USD 30 millones que ofrecía un 15% de rendimiento mensual
El hombre detrás de una estafa de criptomonedas multimillonaria se declaró culpable de fraude esta semana, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
El hombre de Ohio, Michael Ackerman, podría enfrentar hasta 20 años de prisión luego de declarar culpabilidad por defraudar a los inversores en una estafa de criptomonedas que orquestó en 2017. El esquema atrajo a cientos de inversores que depositaron USD en un cripto fondo llamado Q3 Trading Club, prometiendo rendimientos mensuales del 15%.
La fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, anunció la declaración de culpabilidad el 8 de septiembre y declaró que Ackerman admitió haber causado pérdidas de más de $30 millones a las víctimas.
“Como admitió hoy, Michael Ackerman recaudó millones de dólares en inversiones para su esquema de criptomonedas fraudulento al promocionar falsamente retornos mensuales de más del 15 por ciento”.
Strauss agregó que falsificó documentos para convencer a los inversores de que creyeran que su fondo tenía un saldo de más de 315 millones de dólares. En realidad, el fondo nunca tuvo un saldo superior a $5 millones según el Departamento de Justicia.
Agregó que Ackerman robó $9 millones de contribuciones de inversionistas para “financiar un estilo de vida lujoso”, que incluía bienes raíces, joyas, vehículos, viajes y servicios de seguridad personal.
El hombre, de 52 años, se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y acordó efectuar una recompensa de al menos 30 millones de dólares, al tiempo que entregó 36 millones de dólares en efectivo, bienes inmuebles y joyas que adquirió fraudulentamente. Está previsto que Ackerman sea condenado el 5 de enero de 2022.
Inicialmente fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores en febrero de 2020 por violar las leyes de valores. En ese momento se informó que se dirigió a los médicos en particular a través de un “Grupo de Padres de Médicos” en Facebook.
Ackerman, que era un corredor institucional de la Bolsa de Valores de Nueva York, operaba como parte de un trío que incluía a James Seijas, un ex asesor financiero de Wells Fargo, y al cirujano Quan Tran.
Las víctimas de la estafa demandaron a Wells Fargo en abril de 2020 por no investigar las actividades de un empleado.
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