Hay dos nuevos acusados de enseñar a los norcoreanos a evadir las sanciones de EEUU con criptomonedas
Un tribunal de distrito de Estados Unidos ha acusado a dos ciudadanos europeos en relación con una conferencia sobre blockchain y criptomonedas en Corea del Norte que violó las sanciones de Estados Unidos en 2019.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los documentos judiciales alegan que Alejandro Cao De Benos, ciudadano de España, y Christopher Emms, ciudadano del Reino Unido, conspiraron para violar las sanciones de Estados Unidos a Corea del Norte cuando planificaron y organizaron conjuntamente la Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference de 2019.
Ambas personas supuestamente trabajaron con el ex desarrollador de Ethereum Virgil Griffith para proporcionar instrucciones sobre cómo la RPDC podría usar la tecnología blockchain y de criptomonedas para lavar dinero y evadir las sanciones. Después, los tres continuaron proporcionando servicios adicionales de criptomonedas y blockchain a la nación sancionada, tratando de ayudarles a construir infraestructura y equipos de criptos.
Griffith es bien conocido en el espacio de las criptos por su amplio trabajo en la plataforma de criptomonedas Ethereum durante sus primeros años. Fue arrestado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) en noviembre de 2019 por su conexión con la conferencia y se declaró culpable en septiembre del año pasado por violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El 12 de abril fue condenado a 63 meses de prisión y se le impuso una multa de 100,000 dólares.
La acusación también alega que Cao De Benos y Emms reclutaron a Griffith para que hablara en la conferencia de la RPD y organizaron su viaje a la RPD en 2019 con este fin. También alega que Cao De Benos coordinó con el gobierno de la RPDC la participación de Griffith en la conferencia.
Ambas personas han sido acusadas de un cargo de conspiración para violar las sanciones de Estados Unidos en violación de la IEEPA, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
En una declaración adjunta publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI lanzó una dura advertencia a cualquier persona o empresa que piense en eludir las sanciones estadounidenses contra un gobierno extranjero.
El subdirector en funciones de la División de Contrainteligencia del FBI, Bradley S. Benavides, dijo que:
“Aquellos que estén pensando en eludir las sanciones de EE.UU. contra un gobierno extranjero deben saber que el FBI y sus socios investigarán agresivamente estos casos”.
La acusación llega en un momento interesante, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense anunciara recientemente que perseguirá a las entidades y personas implicadas en los intentos de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus socios internacionales a Rusia.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había nombrado a un proveedor de servicios de minería de criptomonedas con sede en Rusia, BitRiver AG, y a varias subsidiarias como firmas que facilitan la evasión de las sanciones.
“Estados Unidos se compromete a garantizar que ningún activo, por complejo que sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin compense el impacto de las sanciones“.
El viernes, la OFAC anunció que había sancionado tres direcciones de Ethereum presuntamente relacionadas con el robo vinculado a Corea del Norte de más de 600 millones de dólares en criptomonedas de la sidechain Ronin del juego de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) Axie Infinity, perpetrado en marzo.
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