Grupos de carreras australianos investigan a una empresa supuestamente involucrada con OneCoin
Las autoridades de las carreras de caballos en Australia están investigando a un grupo que cría purasangres después de su presunta participación en OneCoin.
Según las noticias, Racing NSW confirmó que están investigando a Phoenix Thoroughbreds mientras que un segundo grupo, Racing Victoria, está en contacto con funcionarios internacionales en relación con la empresa.
Las acusaciones contra Phoenix Thoroughbreds provienen del testimonio de un testigo que indica que el propietario de la empresa, Amer Abdulaziz Salman, estuvo involucrado con OneCoin y supuestamente robó USD 161 millones.
Un portavoz de Phoenix Thoroughbreds dijo a The Sydney Morning Herald que no hicieron nada ilegal y que cooperarán con las autoridades. La compañía agregó que su propietario “actuó de acuerdo con la ley en todo momento y disputará enérgicamente todas las acusaciones de irregularidades”.
OneCoin, que resultó ser un esquema Ponzi de USD 4 mil millones, se está abriendo camino en los tribunales. Recientemente, Konstantin Ignatov, hermano de la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, accedió a testificar contra su hermana. Ignatov fue el testigo que señaló a Abdulaziz Salman como el “limpiador de dinero” para el lavador de capitales de OneCoin, Mark Scott. El mes pasado, las autoridades mexicanas encontraron los cuerpos de dos antiguos promotores de OneCoin.
Informes dicen que a Phoenix Thoroughbreds se le prohibió competir en Francia debido a sus supuestos vínculos con OneCoin.
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