FTX habría utilizado las cuentas bancarias de Alameda para procesar los fondos de los clientes
La saga de contagio de FTX ve nuevas revelaciones en torno a su mala conducta cada tantos días, y la más reciente solidifica la connivencia entre el arruinado exchange de criptomonedas y su empresa hermana Alameda Research desde el principio.
FTX, al igual que muchos otros exchanges de criptomonedas, tuvo dificultades para conseguir un socio bancario que procesara las transacciones en dinero corriente, pues los bancos han dudado en asociarse con dichas plataformas debido a la falta de supervisión regulatoria. FTX superó este problema utilizando las cuentas bancarias de su empresa hermana para procesar las transacciones del exchange.
El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, confirmó en una conversación con Vox que el exchange utilizaba las cuentas bancarias de Alameda para transferir los depósitos de los clientes. Al parecer, se pidió a algunos clientes que transfirieran sus depósitos a través de Alameda, que tenía una asociación bancaria con Silvergate Capital.
El choque entre Alameda y FTX por los fondos de los clientes se convirtió más tarde en el principal punto de quiebra. Bankman-Fried había afirmado que, aunque FTX nunca jugó con los fondos de los usuarios, sí los prestó a Alameda. El ex ejecutivo afirmó que creía que Alameda tenía suficientes garantías para respaldar los préstamos, pero, como han sugerido los informes, la mayoría de ellas estaban en el token nativo FTX (FTT).
Las afirmaciones del ex CEO del exchange de criptomonedas sobre el mal uso de los fondos de los clientes han variado de vez en cuando. Primero, Bankman-Fried afirmó que FTX y Alameda eran entidades independientes y más tarde también aseguró que los fondos de los clientes estaban a salvo, para luego borrar su tuit en el que lo dijo.
Las acusaciones en torno al uso indebido de las lagunas bancarias surgieron la semana pasada cuando el procedimiento de quiebra reveló que FTX poseía una participación en un pequeño banco rural del estado de Washington a través de su empresa hermana Alameda. En ese momento, muchos alegaron que la inversión en el banco rural se hizo para eludir los requisitos para obtener una licencia bancaria.
El alcance de las infracciones al utilizar las cuentas bancarias de Alameda para los depósitos de los clientes de FTX depende del acuerdo entre el banco y Alameda. En una declaración a Bloomberg, Silvergate dijo que el banco no hace comentarios sobre los clientes o sus actividades como una cuestión de política firme. Silvergate no respondió a la solicitud de comentarios de Cointelegraph para el momento de la publicación este artículo.
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