Fiscalía de Chile alertó por uso ilícito de criptomonedas

El uso de criptomonedas o criptoactivos para esconder el patrimonio ilícito de supuestas organizaciones criminales generó alertas en el Ministerio Público de la ciudad de Antofagasta, ubicada al norte de Chile. Operaciones de investigación detectaron que podría tratarse de bandas extranjeras, según se dio a conocer a través de un comunicado oficial publicado en el portal oficial de la institución pública. 

El Fiscal Regional, Juan Carlos Bekios, aseguró que “llega a ser paradójico, tuvimos un allanamiento importante, a una organización criminal de origen venezolano, que cometió secuestros con homicidio y que tenía actividades de tráfico de drogas y vinculaciones con trata de personas, y el dinero que les incautamos fueron apenas 70 mil pesos, lo que escapa totalmente a la lógica de estas organizaciones, cuya motivación es precisamente acumular patrimonio”, señaló el persecutor.

Castro Bekios, dijo que una de las explicaciones a este fenómeno es la utilización de nuevas estrategias para ocultar el dinero, entre las cuales destaca el uso de criptoactivos o criptomonedas.

“La dinámica delictiva ha cambiado y las organizaciones criminales han sofisticado las formas de ocultar y mover su patrimonio. Ya no es tan habitual encontrar grandes cantidades de dinero en efectivo, como ocurría años atrás. Hoy las organizaciones criminales han comenzado a utilizar criptomonedas para mover su capital sin pasar por los sistemas bancarios tradicionales, evadiendo así controles legales. Por ello, la investigación de transacciones en criptomonedas se ha convertido en un pilar esencial para combatir el crimen organizado en el mundo digital”, dijo el fiscal.

La Fiscalía de Antofagasta se prepara con equipo especial

Según se detalló en la comunicación, “la Fiscalía Regional de Antofagasta ya se está preparando, y es así que ha creado un equipo especial para la investigación de criptomonedas y criptoactivos, a cargo de un fiscal de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, FACC”.

Juan Castro Bekios, detalló que “la meta no es solamente realizar investigación frente al hallazgo fortuito de operaciones de este tipo. El principal desafío es ser capaces de detectar, de antemano, si una organización está empleando estos sistemas para hacer transacciones nacionales o transnacionales, y hacer seguimiento de ese dinero”.

“Ese es el paso que tenemos que dar, no digo que lo otro no sea importante, el Ministerio Público ha incautado criptoactivos, y tenemos cómo resguardarlos, pero el paso siguiente en nuestras investigaciones es avanzar, ya no solo en la investigación patrimonial tradicional, sino de incorporar esta capacidad de pesquisar el patrimonio digital de las organizaciones criminales”, sostuvo.

Para el Fiscal Regional, esta tarea es primordial pues, siguiendo el rastro de las criptomonedas, es posible identificar líderes, socios y redes enteras dedicadas a distintas actividades ilícitas.

“La investigación patrimonial de criptoactivos no solo fortalece la capacidad de los Estados para combatir el crimen organizado, sino que también protege la legitimidad del sistema financiero y envía un mensaje claro a los delincuentes: incluso en el mundo digital, no existe refugio seguro para la riqueza obtenida de forma ilegítima”, concluyó.

Peligros a los que se enfrenta la región

Ante la situación a la que se enfrenta Antofagasta en este momento con estas actividades ilícitas, el jefe del Ministerio Público en la región explicó que, “si bien las transacciones en criptoactivos son públicas, la identidad de los usuarios puede mantenerse oculta utilizando mecanismos como el uso de seudónimos, de mezcladores de criptomonedas (mixers) o monederos anónimos”. 

“Esto crea una fachada de privacidad que los delincuentes explotan para ocultar ganancias ilícitas provenientes de actividades como el narcotráfico, el fraude y la extorsión”, agregó.

Además, puntualizó que los criptoactivos se pueden ocultar en diversas jurisdicciones de distintos países del mundo, situación que complica la identificación y el embargo de bienes, y favorece actividades ilícitas como el “blanqueo” fondos.

“Recordemos que Venezuela ha tenido una crisis económica de años, donde el dinero se deprecia rápidamente debido a la inflación. Entonces, la organización criminal venezolana prefirió mover su dinero a criptoactivos mucho antes que el resto de los países latinoamericanos, y eso lo están haciendo también en Chile”, manifestó.

Chile el segundo país con más volumen de comercio cripto

Chile se sitúa en el segundo puesto de volumen de negociación con criptomonedas en comparación con la renta media mensual con un 94,50%, seguido por Argentina con un 55,86%; Colombia con un 20,60% y Venezuela con un 48,34%, según lo había publicado previamente Cointelegraph en Español a mediados del 2024 

Gráfica de volumen estimado de transacciones de criptomonedas en los países sudamericanos – Fuente: CoinWire

La información fue presentada en su momento a través del último análisis exhaustivo presentado recientemente por CoinWire: “¿Qué países comercian más?”, plantearon que Chile sigue a Brasil entre los países que tendrán más volumen de comercio a través de las criptomonedas para este 2024, superando los 105.000 millones de dólares.

“Chile destaca no solo por su volumen de operaciones, sino también por el elevado gasto mensual en criptodivisas de sus ciudadanos. Por término medio, los chilenos gastan 447 dólares al mes en criptomonedas, lo que equivale al 65% de sus ingresos mensuales y casi iguala sus gastos mensuales de alquiler”, indicó el análisis de CoinWire.

La confianza en las criptomonedas aumentó en Chile

Según mencionó la publicación “esta importante inversión refleja la creciente confianza en los activos digitales como herramienta financiera viable en Chile”.

Confianza que además se vio reforzada con la posibilidad que tienen ahora los ciudadanos de invertir en criptoactivos de forma regulada y transparente a través del recientemente lanzamiento de la cotización de un ETF de Bitcoin al contado por parte de iShares Bitcoin Trust (IBIT, por sus siglas) perteneciente a BlackRock, según lo había publicado recientemente el equipo de Cointelegraph en Español.

“En tres años, el volumen de comercio de criptomonedas en América del Sur se ha multiplicado por 3,42. Se proyecta que los volúmenes de negociación estimados alcancen los 7,8 billones de dólares en 2024, frente a los 2,3 billones de dólares en 2022 y los 3 billones de dólares en 2023”, señaló el reporte.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.