Fiscal General de Nueva York demanda a Gemini, Genesis y DGC por presunta estafa a inversores
La fiscal general de Nueva York ha presentado una demanda contra las empresas de criptomonedas Gemini, Genesis y Digital Currency Group (DCG) por presuntamente estafar a los inversores a través del programa de inversión Gemini Earn.
Una declaración oficial de la Oficina de la Fiscal General; Letitia James, expone la base de los cargos, alegando que las empresas estafaron a más de 23,000 inversores, incluyendo a 29,000 ciudadanos de Nueva York, por más de mil millones de dólares.
Una investigación llevada a cabo por la oficina de James afirma que Gemini mintió a los inversores sobre su programa de inversión Gemini Earn, que operaba en asociación con Genesis. Alega que, aunque Gemini había asegurado a los inversores que el programa era una inversión de bajo riesgo, las investigaciones revelan que las finanzas de Genesis “eran riesgosas”:
“La demanda alega que Gemini sabía que los préstamos de Genesis no estaban respaldados adecuadamente y en un momento estaban altamente concentrados en una entidad, Alameda de Sam Bankman-Fried, pero no reveló esta información a los inversores”.
La demanda también acusa a Genesis, así como a su ex CEO Soichiro Moro, a la empresa matriz DCG y a su CEO, Barry Silbert, de estafar a los inversores al intentar ocultar más de USD 1,100 millones en pérdidas.
La demanda busca prohibir que Gemini, Genesis y DCG operen en la industria de inversiones financieras en Nueva York, así como buscar la restitución de la inversión y la devolución de las “ganancias ilícitas”.
Una declaración del fiscal general de Nueva York destacó las pérdidas sufridas por “inversores de clase media”:
“Los neoyorquinos trabajadores y los inversores de todo el país perdieron más de mil millones de dólares porque se les alimentaron mentiras flagrantes de que su dinero estaría seguro y crecería si lo invertían en Gemini Earn”.
James añadió que Gemini ocultó los riesgos de invertir con Genesis, mientras que la compañía mintió al público sobre sus pérdidas. También apuntó a la industria de las criptomonedas en general, describiendo la estafa como “otro ejemplo de actores malintencionados causando daño en la poco regulado industria de las criptomonedas”.
Genesis y Gemini habían sido previamente demandados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos en enero de 2023 por presuntamente ofrecer valores no registrados a través del programa Earn.
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