Fiscal de EE.UU. pide que las causas civiles de la SEC y la CFTC contra Sam Bankman-Fried esperen hasta después del juicio penal
Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, ha solicitado al tribunal que retrase el procedimiento civil contra el antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, “hasta que concluya la causa penal paralela”.
El 7 de febrero, Williams solicitó al tribunal que suspendiera el procedimiento civil y la presentación de pruebas contra Bankman-Fried por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) hasta que concluyera su causa penal, cuyo juicio está previsto para octubre. Según Williams, es “probable que la causa penal contra Bankman-Fried tenga un impacto significativo” en las causas civiles de la SEC y la CFTC.
“Todos los hechos controvertidos en las causas civiles también lo son en la causa penal”, dice el escrito. “De hecho, en cuanto a la conspiración para defraudar a los clientes de FTX.com, la conspiración para defraudar a los inversores de FTX.com, la conspiración para cometer fraude de valores engañando materialmente a los inversores de FTX.com, y la conspiración para cometer fraude de materias primas mediante la apropiación indebida de fondos de clientes de FTX.com destinados a ser utilizados para el comercio de swaps, prácticamente todos los mismos documentos, testigos y otras pruebas que serían utilizados por la SEC y la CFTC para probar sus reclamaciones derivadas de estos esquemas también se utilizarían para probar el caso penal del gobierno”.
U.S. prosecutors ask to postpone SEC, CFTC cases against Bankman-Fried https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo
— Reuters (@Reuters) February 7, 2023
En cuanto a la suspensión de los procedimientos de presentación de pruebas, el fiscal de EE.UU. afirmó que, sin intervención, Bankman-Fried disponía de las herramientas para “obtener indebidamente material de impugnación en relación con los testigos del gobierno, eludir las normas de presentación de pruebas penales y adaptar indebidamente su defensa en la causa penal”. El juez que supervisa la causa penal de Bankman-Fried ya prohibió al antiguo CEO de FTX el uso de aplicaciones de mensajería encriptada como condición para su libertad bajo fianza tras las acusaciones de haber contactado con testigos potencialmente implicados en el caso.
Los abogados de Bankman-Fried dijeron que no se opuso a la suspensión de los casos civiles ante la SEC y la CFTC hasta la conclusión del caso penal. Los equipos jurídicos de Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, aceptaron suspender el caso de la CFTC, pues ambos ya han resuelto sus casos civiles con la SEC.
Tanto la SEC como la CFTC presentaron demandas separadas contra Bankman-Fried en diciembre, poco después de su detención en las Bahamas. En la demanda de la SEC se solicitaban medidas cautelares que podrían impedir a Bankman-Fried participar en la emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor, excepto por su cuenta personal, mientras que la CFTC dijo que buscaba medidas cautelares y otras medidas equitativas, así como sanciones monetarias civiles contra el ex CEO, FTX y Alameda.
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