Familias hispanas denuncian millonario fraude de empresa cripto en ciudades de EEUU

Familias hispanas denunciaron en Houston (Texas) que fueron víctimas de un fraude millonario por parte de una empresa de criptomonedas. La firma les prometía altas ganancias a cambio de invertir miles de dólares como parte de un esquema piramidal en varias ciudades de Estados Unidos.

Detallaron que fueron contactados por empresa CryptoFX LLC a través de una “academia de inversiones” donde dictaban clases y daban asesoría. Luego procedían a reclutarlos con el entramado de que alcanzarían un buen rendimiento de su dinero en poco tiempo.

Alaín Cisneros, activista de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), se refirió a los engaños.

“Son historias desgarradoras de personas que gastaron sus ahorros y hasta empeñaron sus propiedades y negocios en algunos casos a través de un contrato en inglés que no entendían. A todos los que caían en la farsa les ofrecían bonos de varios miles de dólares para que inviten a sus familiares y amigos para que puedan recuperar más pronto lo que habían invertido. Es decir, mientras más personas llevaban, era mejor.”

De acuerdo con Cisneros, esa organización ha recibido cientos de quejas de personas que residen en Houston, como también en Chicago (Illinois), Nueva Orleans (Luisiana) y Los Ángeles (California), entre otras ciudades.

Víctimas de CryptoFX LLC

La salvadoreña Johanna Fernández, de 27 años, fue una de las víctimas ilusionadas con ganar más al incorporar a más personas a la operación.

“Invertí en un principio 10,00 dólares, pero en mi familia, entre tíos, primos y conocidos, hemos entregado más de 700,000. Varios están a punto de perder sus hipotecas y se están hundiendo en deudas.”

Pedro Cornejo, que usa silla de ruedas para movilizarse, aseguró haber entregado 42,000 dólares en efectivo a uno de los líderes de la operación con la esperanza de lograr un 15 % en ganancias.

“Pero me defraudó. Ya no contestan el teléfono ni responden a nuestras súplicas. Queremos Justicia.”

Los propietarios de la empresa CrytoFX LLC son Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto. Ambos recibieron a principios de octubre de este año una orden judicial de emergencia. Procedía de la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos y fue para que detuvieran “la operación fraudulenta”.

La queja de la SEC apunta lo siguiente:

“Chávez inició las clases pagadas con el aparente propósito de educar y empoderar a la comunidad latina. Ofrecía generar riqueza a través del comercio de criptoactivos. Sin embargo, no tenía educación ni capacitación en ese tipo de inversiones.”

El documento indica además que los fondos de los inversionistas eran desviados a cuentas personales y a una empresa llamada CBT Group LLC. Lograron utilizar millones de dólares para uso propio.

Entre esos gastos, cerca de 1,5 millones de dólares “en autos, pagos de tarjeta de crédito, joyas, entretenimiento para adultos y un caballo” a nombre de la esposa de Chávez.

La SEC ha solicitado que se emita órdenes cautelares permanentes contra Chávez y Benvenuto así como sanciones civiles y la restitución del dinero de los inversionistas.