Exit Scam: delincuentes que atraen inversores y luego huyen con el dinero

Más de 1.3 millones de brasileños invierten en criptomonedas, según la Receita Federal. Sin embargo, estos números también llaman la atención de los delincuentes, quienes han comenzado a crear diferentes esquemas de fraude para obtener ganancias. En este sentido, ESET, con su política de detección proactiva de amenazas, explica qué es Exit Scam, que se produce cuando los estafadores desaparecen con el dinero de los inversores.

Todo comienza con la creación de un fondo de inversión o una Oferta Inicial de Monedas (ICO), que es una oferta inicial para atraer inversores para un nuevo proyecto. El objetivo es captar rápidamente la atención de los inversores hasta que el fondo alcance una determinada cantidad de activos. Entonces, de repente, los delincuentes cierran operaciones y desaparecen de la red con el dinero.

Lo que se busca en este tipo de estafas es crear un proyecto de criptoactivo falso con alguna característica que lo haga atractivo en el mercado, como por ejemplo una alta rentabilidad. De esta forma, los estafadores intentan transmitir confianza para que las personas decidan invertir en el proyecto, pero lo que no saben es que la verdadera intención es robar todo el dinero de los inversores, sin dejar rastros que permitan identificarlos.

Algunos casos conocidos de Exit Scam son:

Estafa de salida de Bitker: en 2019, un empresario brasileño perdió R＄ 272 mil en Bitcoin después de invertir en un intercambio asiático llamado Bitker. Inesperadamente, el intercambio anunció el cierre de sus operaciones alegando haber sido pirateado y el inversor no pudo retirar las criptomonedas.

Estafa de salida de Confido: Confido era una supuesta aplicación basada en blockchain para realizar pagos y rastrear transferencias de dinero. Los autores intelectuales detrás de la puesta en marcha lanzaron tokens a la venta a través de una oferta de inversión inicial (ICO) y prometieron que por cada uno de los tokens invertidos en el proyecto, las personas recibirían 1 ETH. De esta forma, los responsables de esta supuesta empresa recaudaron aproximadamente USD 374 mil en dos días. Así que cerraron sus cuentas de redes sociales, eliminaron el sitio y desaparecieron con el dinero.

ESET comparte algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de invertir en estos fondos y saber detectar un Exit Scam:

Rentabilidades desorbitadas: La forma más habitual de persuadir a los inversores es ofreciendo altas rentabilidades: grandes rentabilidades a corto plazo. Sin embargo, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.

Investigue el proyecto: es importante investigar el equipo detrás de un proyecto. Por ejemplo, realice una búsqueda de sus perfiles de LinkedIn para ver cualquier inconsistencia.

Evaluar el modelo de trabajo: ver cómo va el modelo de trabajo y por qué promete una alta rentabilidad. ¿Hay documentación que se pueda consultar? Averigüe si este es un modelo que tiene lógica o si es simplemente un modelo básico.

Lea el Libro Blanco: Todo proyecto criptoactivo suele tener un Libro Blanco (Whitepaper) que explica en detalle el diseño y diseño de las criptomonedas. Además, estos documentos suelen incluir una proyección que garantiza que el modelo de negocio genere más ingresos. Los materiales que son inconsistentes y no brindan un buen marco teórico probablemente sean un fraude.

Ofertas y publicidad: en general, los ciberdelincuentes que montan este tipo de estafas saben que para atraer a muchos inversores se necesita publicidad y por eso invierten mucho en ella. En algunos casos, incluso pagan a personas influyentes para promocionar su fondo mutuo. Por eso es tan importante primero dudar y luego ser cautos y analizar cada uno de los puntos mencionados.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.