Ex ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario
Otro alto ejecutivo se une a los tres cofundadores del exchange de criptomonedas, BitMEX, declarándose culpable ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. El caso judicial bajo el título U.S. v. Hayes et al. lleva 2 años abierto, con la dirección de BitMEX acusada de violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
Según una nota del Wall Street Journal, el lunes, el que fuera jefe de desarrollo de negocios de BitMEX, Gregory Dwyer, admitió ante el tribunal su culpabilidad en la violación de la Ley de Secreto Bancario. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Dwyer tendría que pagar una multa de USD 150,000.
Como comentó el abogado de Manhattan, Damian Williams, sobre este acontecimiento:
“El alegato de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los exchanges de criptodivisas, nada menos que los fundadores de dichos exchanges, no pueden ignorar voluntariamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario”.
Todos los fundadores que menciona Williams ya se declararon culpables anteriormente. El ex CEO, Arthur Hayes, y uno de los cofundadores, Ben Delo, admitieron su culpabilidad el 24 de febrero de 2022, mientras que el tercer cofundador, Samuel Reed, se declaró culpable dos semanas después.
Hayes fue condenado a dos años de libertad condicional, Delo recibió 30 meses de libertad condicional y Reed se enfrenta a hasta cinco años de prisión. Sólo Reed aceptó pagar una multa de USD 10 millones; la misma suma la pagarán conjuntamente Hayes y Delo.
Los cargos contra el trío de cofundadores de BitMEX y Dwyer se presentaron en 2020. Los fiscales acusaron al exchange, constituido en Seychelles, de retirarse en falso del mercado estadounidense, puesto que no se esforzó lo suficiente para evitar que los usuarios estadounidenses se registraran. Además, BitMEX había sido acusado de operar como una plataforma de blanqueo de dinero, al carecer de los protocolos pertinentes contra el blanqueo de dinero (AML) y de conozca a su cliente (KYC).
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