Ex director de FTX se declarará culpable de cargos de fraude
Se espera que Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX, se declare culpable de los cargos de fraude presentados por los fiscales estadounidenses que están investigando al exchange de criptomonedas FTX, ahora en quiebra, informó Reuters el 28 de febrero.
Durante la vista en un tribunal federal de Manhattan, el abogado de Singh anunció que su cliente había aceptado declararse culpable de un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico a clientes de FTX y un cargo de conspiración para cometer fraude de commodities.
Nishad Singh, the former director of engineering at now-bankrupt crypto exchange FTX, has agreed to plead guilty to U.S. criminal charges, his lawyer said in court, as U.S. prosecutors ramp up their probe into members of Sam Bankman-Fried’s inner circle https://t.co/KinlD4h4Zj pic.twitter.com/8UFekP2XF5
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 28, 2023
Nishad Singh, el exdirector de ingeniería de FTX, ahora en bancarrota, aceptó declararse culpable de los cargos penales de EE. UU., dijo su abogado en la corte, mientras los fiscales de EE. UU. intensifican su investigación sobre los miembros del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried.
Según CNBC, Singh era un amigo cercano del hermano menor de Bankman-Fried en la escuela secundaria y se convirtió en director de ingeniería de FTX en 2019. En 2020, Singh supuestamente alteró el software de FTX para permitir que Alameda, una firma en la que había trabajado anteriormente como director ejecutivo, evitara las ventas automáticas de activos cuando perdía demasiado dinero prestado. Esta exención permitía a Alameda seguir pidiendo préstamos a FTX independientemente de la cantidad de garantías que avalaran sus préstamos, según Reuters. La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. ha alegado que este cambio de código dio a Alameda una “línea de crédito prácticamente ilimitada” en FTX, y que los miles de millones de dólares que FTX prestó a Alameda en los dos años siguientes procedían de clientes de FTX.
Singh, que estuvo ausente de la vista pública durante un largo periodo en comparación con otros ejecutivos de FTX, apareció a principios de enero para participar en una sesión de oferta en la oficina del Fiscal General del Distrito Sur de Nueva York. Durante una sesión de ofrecimiento, la persona que proporciona información puede recibir protección parcial para divulgar sus ideas a los fiscales.
La declaración de Singh se produce después de que varios allegados de Bankman-Fried hayan accedido a cooperar con los fiscales en los últimos meses.
En diciembre de 2022, Cointelegraph informó que los ex ejecutivos de FTX y Alameda Research Caroline Ellison y Gary Wang se declararon culpables de cargos de fraude, y están cooperando con la investigación del Departamento de Justicia sobre el ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.
El ex-CEO de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, se ha declarado inocente de ocho cargos federales y actualmente vive con sus padres en California. El juicio penal de Bankman-Fried en un tribunal federal está previsto que comience en octubre, mientras que el caso de quiebra de FTX está en curso en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Delaware.
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