Ex banquero del Deutsche Bank que operaba un fondo de criptomonedas se declara culpable de fraude de inversión
Un ex banquero de inversión del Deutsche Bank -que fue acusado a principios de 2023 en relación con un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas- se ha declarado culpable de fraude de inversión y podría enfrentarse a hasta 30 años de prisión.
Según una declaración del 19 de septiembre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Rashawn Russell, de 27 años, se declaró culpable de participar en un esquema en el que operaba un fondo de inversión de criptomonedas fraudulento apodado “R3 Crypto Fund.”
Entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, Russell estafó a 29 inversores por USD 1.5 millones aprovechando su reputación como banquero de inversión y corredor financiero con licencia para prometer que podría generar rendimientos garantizados y descomunales de una serie de criptoinversiones.
CRYPTO CRIMES CONTINUED: Former Deutsche Bank investment banker Rashawn Russell, who had denied defrauding investors in a #cryptocurrency fraud, today pled guilty in # EDNY. He was indicted in April & accused of duping investors by promising “guaranteed returns.” pic.twitter.com/Da0gYrbqqV
— Inner City Press (@innercitypress) September 19, 2023
CONTINÚAN LOS DELITOS RELACIONADOS CON LAS CRIPTOMONEDAS: El ex banquero de inversión del Deutsche Bank, Rashawn Russell, que había negado haber estafado a inversores en un fraude de criptomonedas, hoy se declaró culpable en EDNY. Fue acusado en abril de engañar a los inversores prometiendo “rendimientos garantizados”.
En múltiples ocasiones, Russell mintió a los inversores sobre sus inversiones y fabricó múltiples documentos que mostraban información falsa sobre sus rendimientos, según el DOJ.
La fiscalía descubrió que Russell envió imágenes alteradas de su saldo bancario a sus inversores. En otra ocasión, cuando un inversor trató de cobrar una de sus inversiones en criptomonedas, Russell nunca envió el dinero y, en su lugar, envió a su víctima una confirmación de transferencia de dinero falsificada.
Según los fiscales, la mayor parte de los USD 1.5 millones obtenidos de sus víctimas nunca se utilizó para invertir en criptoactivos. En cambio, Russell malversó los fondos y se utilizaron “para su beneficio personal, para jugar y para reembolsar a los inversores anteriores” en el esquema.
Además de su trama de inversiones, Russell también se declaró culpable de su participación en otra trama de usurpación de identidad en la que obtuvo fraudulentamente tarjetas de crédito y otros dispositivos utilizando información falsa.
Según el DOJ, Russell obtuvo estos documentos de identidad con la intención de utilizarlos para realizar transacciones ilegales y no autorizadas.
Tras ser condenado, se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión por sus delitos, y el juez de instrucción Sanket Bulsara ha dictaminado que deberá pagar más de USD 1.5 millones en concepto de indemnización.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Sigue leyendo:
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
