Estafadores prefieren ir tras clientes bancarios antes que ir tras criptoinversores en Irlanda, revela informe
En Irlanda, los estafadores prefieren ir tras clientes de la banca tradicional en lugar de ir tras inversores en criptomonedas, en medio de un mercado bajista que dura ya dos años.
La frecuencia de las estafas relacionadas con criptomonedas suele ser directamente proporcional a la expectación y los beneficios que genera el ecosistema en un momento dado. Parece que el actual mercado bajista de criptomonedas ha ayudado a erradicar al menos a algunos de los malos actores, incluidas las estafas y las empresas, mientras que ha retenido en gran medida a los inversores serios que creen en la investigación y responsabilidad individual.
La dificultad resultante para ir tras los criptoinversores ha llevado a los estafadores de Irlanda a centrarse en clientes bancarios. Según el Irish Independent, en 2023, los irlandeses perdieron casi 20 millones de euros (USD 21.8 millones) a manos de estafadores que se hacían pasar por funcionarios bancarios. Una fuente reveló:
“En los últimos meses, lo que se ha vuelto cada vez más común es que las víctimas sean contactadas por teléfono o por correo electrónico por estafadores que están diciendo que trabajan para bancos británicos legítimos y de alto perfil o casas comerciales.”
Los estafadores, que se hacen pasar por bancos tradicionales, contactan con clientes incautos a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. La policía irlandesa investiga actualmente numerosos fraudes de naturaleza similar y ha logrado recuperar 2 millones de euros (USD 2.1 millones) de uno de los estafadores.
Las autoridades irlandesas han recuperado aproximadamente 4 millones de euros de los 20 millones de euros perdidos por estafas bancarias desde enero de 2023. Los detectives confirmaron al Irish Independent que las criptoestafas ya no son la forma dominante de estafas de inversión, a pesar de que representaron el 95% de las estafas en su punto álgido.
En lugar de urdir complejas estafas con criptomonedas, los estafadores imitan sitios web y folletos bancarios para convencer a las víctimas de que se desprendan de sus ahorros. Los detectives han identificado más de 20 cuentas bancarias en el Reino Unido utilizadas por los estafadores, pero aún no han desmantelado la operación.
El Banco de Irlanda advirtió a los clientes de que desconfiaran de los empleados bancarios que les presionan para que actúen con rapidez y sin pensar, una técnica utilizada habitualmente por los estafadores para embaucar a inversores.
Mientras Irlanda investiga el aumento de las estafas contra clientes bancarios, un banco australiano afirmó recientemente que el 40% de las estafas están relacionadas con criptomonedas.
Durante un panel en la Australian Blockchain Week el 26 de junio, Sophie Gilder, directora gerente de blockchain y activos digitales en Commonwealth Bank, dijo:
“Uno de cada tres dólares que se estafan a los australianos están relacionados con criptomonedas, uno de cada tres. Así que es la mayor palanca que tenemos para reducir este impacto en nuestros clientes.”
Nigel Dobson, jefe de portafolio de servicios bancarios de ANZ, hizo referencia a datos: la Bolsa Australiana de Delitos Financieros sugiere que la cifra puede ser aún mayor, del 40%.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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