Estados Unidos enviará experto contra crímenes con criptomonedas a Colombia

La rama de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos va a enviar 4 expertos contra crímenes con criptomonedas a cuatro continentes diferentes. Uno de los especialistas se enviará a América del Sur, a Bogotá, Colombia.

De acuerdo al anuncio de la IRS-CI, forma parte de un plan piloto que será lanzado en junio, para combatir el cibercrimen. Haciendo foco en crímenes relacionados con criptomonedas, finanzas descentralizadas (DeFi), pagos P2P y servicios de mezcladores.

Además, los expertos irán a departamentos similares a la IRS-CI en cada región. Los investigadores se enviarán a las siguientes ciudades: Sídney, Australia; Frankfurt, Alemania, Singapur y Bogotá, Colombia.

Cada experto se quedará en su región por un periodo de 4 meses o 120 días, colaborando con sus colegas de cada país.

Sobre esto, el director de la IRS-CI Jim Lee explicó lo siguiente:

“Para combatir eficazmente los ciberdelincuentes, necesitamos asegurarnos de que nuestros homólogos extranjeros tengan acceso a las mismas herramientas y conocimientos que tenemos aquí en los Estados Unidos.

Este verano, cuatro de nuestros agentes especiales más capacitados se desplegarán en lugares estratégicos de cuatro continentes para garantizar que podamos seguir construyendo relaciones y combatir los ciberdelincuentes de manera efectiva a escala global.”

¿Quién es la investigadora de Estados Unidos que apoyará a Colombia en la lucha contra los crímenes con criptomonedas?

En la misma nota de prensa del IRS-CI, detallan los nombres y la trayectoria de los expertos que enviarán a cada región. En el caso de Colombia enviarán a la agente Stacey Perez.

De acuerdo IRS-CI, la agente lleva más de 10 años en servicio investigando robos de identidad, lavado de dinero y dirigido 26 investigaciones en la oficina de Miami. Posee un buen nivel de español y está entrenada en varias herramientas de investigación de cibercrímenes. Desde el 2019, se ha enfocado en el lavado de dinero digital y en investigaciones internacionales.

Para Frankfurt, Alemania mandarán a Peter Dickerman, especialista en investigación informática y analista senior del Programa de informática forense en la IRS-CI. A Sydney, Australia a David Strager agente especial supervisor y agente especial adjunto a cargo de la Oficina de Campo de Miami en la IRS-CI. A Singapur, a Cuong Ly, investigador especial de la IRS-CI y forma parte del Equipo de Tareas de Ciberdelitos del FBI, investigando delitos informáticos, incluido el fraude de criptomonedas y el lavado de dinero.

El primer especialista adjunto en crímenes con criptomonedas de Estados Unidos fue enviado en el 2020. Fue a los cuarteles generales de la Europol en The Hague, Paises Bajos. Como este primer plan ha sido exitoso, piensan ampliar a su alcance para combatir estos crímenes, que generalmente tienen un alcance mundial.

Los países donde van a enviar los agentes son países aliados de los Estados Unidos. A partir, de cada uno seguramente coordinaran acciones, tanto dentro como fuera de sus países de destino, para luchar contra los crímenes con criptomonedas, tanto en Colombia como el resto del mundo.